Варианты не совсем наглого обеления денег

[voloshin]

Добрый день.
Попробую здесь описать различные варианты обеления денег, которые придут в голову.
Если всё делать правильно, то не должно быть никаких проблем.
Для всех вариантов нужна организационно-правовая форма.
Это или ИП или ООО, но так как в данный момент учредители ООО несут личную ответственность за дела компании, то оно потеряло преимущество перед ИП.

Итак. Вариант первый - самый простой.
Заключаем договор с обменником на оказание IT-услуг. По этому договору обменник перечисляет денег на банковские реквизиты ИП.
Я для таких случаев держу несколько заранее свёрстанных сайтов, которые в случае чего покажу. Законом нет норматива на максимальную стоимость IT-услуг.
Затраты при таком раскладе составят 6% УСН, 1% пенсионный фонд. Снять можно будет просто деньги в банкомате с карты, прикреплённой к рассчётному счёту. Чтобы вести бухгалтерию и сдавать отчёты рекомендую МоёДело. Банк - МодульБанк. Самый ITшный банк на мой взгляд)У них есть интеграция, каждый раз когда будут приходить деньги, выписка будет импортироваться автоматически.

Вариант второй - потруднее и затратнее.
Второй вариант скорее несёт смысл в какой-то уже более физической деятельности. А именно - магазинчик разливного пивка.
Алгоритм:

1. Ищем помещение в субаренду
2. Находим поставщика пива, берём у него в аренду оборудование. ПивДом и прочие компании, требующие вышестоящий договор аренды можно смело слать нахуй.
3. В минимальном дизайне собираем из бруса стойку с отверстиями под краны
4. Нанимаем монтажника, который нам соберёт всё.
5. Ставим себе кассу, модуль ЕГАИС и чековый принтер.

Алгоритм - вносим деньги в кассу, пьём пиво)
Согласно модулю ЕГАИС количество купленного и проданного должно совпадать. Далее этот же нал берём, уплачиваем 6%, уплачиваем в ПФР и платим торговый сбор (Раз в квартал).
Но это скорее уже больше бизнес, чем способ обеления денег.
Надеюсь информация окажется кому-то полезной.

[Sultan]

С точки зрения закона, доход который у вас на электронных кошельках подлежит отчетности и отчислениям, несмотря на номинальность денежных знаков.
Регулярный доход это предпринимательская деятельность.
Работать по закону или нет дело личное, но в случае выявления выебут, конечно не больно.. штраф если сумма не уплаты меньше 600тр, за большее можно присесть.
А при регулярных сливах на счета(физ/юр) банк в праве по "антиотмывочному" закону потребовать разъяснить (и передать куда следует) происхождения т.к. им закон велит и лицухи им не охото терять.

[brace]

Подскажите, что будет, если нерезидент придет в российский банк с крупной суммой налом, скажем, 6кк рублей и захочет сделать депозит? Потребуют какие-то бумажки о происхождении средств?

[Neovin]

brace, имей ввиду, что в российских банках страховкой покрывается только 1.4 млн. А банки у нас банкротятся на раз-два.

[веломан]

эти не банкротятся
ещё туда можно тинькова добавить

[Depeche]

Сообщение от веломан

эти не банкротятся
ещё туда можно тинькова добавить

Про тинькова не смеши. Коммерческий недобанк, которому до траста Центробанка очень далеко.

[Skyworker]

Сообщение от brace

Подскажите, что будет, если нерезидент придет в российский банк с крупной суммой налом, скажем, 6кк рублей и захочет сделать депозит? Потребуют какие-то бумажки о происхождении средств?

Если попытаешься перевести такую сумму стороннему лицу, то могут отказать в платеже, а потом залочить счет. А для чего тебе такую сумму в один банк нести?