|
| Дата |
|
USD/RUB | 90.1887 | BTC/USD | 67302.1915 |
|
|
|
Финансовые вопросы Платёжные системы, способы ввода и вывода электронных денег. |
04.03.2024, 23:42
|
#1
|
ccылочный магнат
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: European Union
Сообщений: 279
Бабло: $49315
|
капиталист и aml блокировка в украине
доброго времени суток!
пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.
но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:
Здравствуйте, уважаемый клиент!
Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******
на сумму:******
Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.
Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:
— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— за какую услугу вы получили средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.
Также необходимо предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.
возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.
|
|
|
05.03.2024, 00:56
|
#2
|
Senior Member
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 2,804
Бабло: $501920
|
Тоесть обменка принимает Твой капиталист на свой счет в Капиталисте, забирает эти деньги и сообщает, что эта платежная система под санкциями, все правильно?
|
|
|
05.03.2024, 01:27
|
#3
|
ccылочный магнат
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: European Union
Сообщений: 279
Бабло: $49315
ТС -->
|
ТС
Цитата:
Сообщение от PanteraSoft
Тоесть обменка принимает Твой капиталист на свой счет в Капиталисте, забирает эти деньги и сообщает, что эта платежная система под санкциями, все правильно?
|
да, все правильно, средства по их словам просто замораживают. впервые совершил обмен неделю назад (выбрал обменку с наилучшим курсом на bestchange) - пришла aml блокировка, выслал всю необходимую информацию, в итоге через 4 дня usdt на капиталист вернули обратно.
сегодня провернул то же с двумя другими обменниками из списка на том же bestchange и получил такие же письма счастья.
недолго общался с саппортом на одном из обменников - на что был дан ответ, мол сapitalist это российская платформа, которая находится под санкциями и после рассмотрения заявок обычно usdt возвращаются обратно на счет.
прогуглив, никакой информации на счет наложения санкций на капиталист я не нашел и кто эти санкции наложил (украина, европа, сама платформа - я так и не понял). хотя еще 2 недели назад стабильно по 400-500 usdt (раз в неделю) засылал на карту и ни с какими aml блокировками не сталкивался.
|
|
|
05.03.2024, 01:55
|
#4
|
Senior Member
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 5,540
Бабло: $718750
|
там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.
|
|
|
05.03.2024, 02:12
|
#5
|
ccылочный магнат
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: European Union
Сообщений: 279
Бабло: $49315
ТС -->
|
ТС
Цитата:
Сообщение от lawyer
там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.
|
вопрос в том, куда эти usdt заслать, чтобы спокойно по чучуть выводить и дальше через обменники, не сталкиваясь с подобным
|
|
|
05.03.2024, 09:01
|
#6
|
Senior Member
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 9,260
Бабло: $1187275
|
Вообще обменники в той же телеге есть
Я вообще не понял смысл использовать капу как прокладку
__________________
Ахуенный КОНВЕРТ ФАРМЫ WORLDWIDE. забираем свежие инвайты на http://myinvites.xyz/ - Visa + MC. +50% в первую неделю.
|
|
|
05.03.2024, 10:47
|
#7
|
странный гном
Регистрация: 01.05.2007
Сообщений: 2,865
Бабло: $448647
|
Цитата:
Сообщение от IDL
Вообще обменники в той же телеге есть
Я вообще не понял смысл использовать капу как прокладку
|
если выплаты приходят на капу в виде баксов, то как по другому? Я тоже капой пользуюсь, приходят средства, конвертирую в тезер и вывожу уже тезер. Есть другой способ, наиболее простой и быстрый? Поделись
|
|
|
05.03.2024, 11:31
|
#8
|
главный злодей гофака
Регистрация: 18.06.2007
Сообщений: 5,760
Бабло: $953838
|
Цитата:
Сообщение от kontenta
возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.
|
Не пользоваться злоебучими обменками с бестченджа. Там сейчас амл требования выше чем в швейцарских банках
__________________
|
|
|
05.03.2024, 13:32
|
#9
|
Senior Member
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 9,260
Бабло: $1187275
|
Цитата:
Сообщение от jkvoka
Цитата:
Сообщение от IDL
Вообще обменники в той же телеге есть
Я вообще не понял смысл использовать капу как прокладку
|
если выплаты приходят на капу в виде баксов, то как по другому? Я тоже капой пользуюсь, приходят средства, конвертирую в тезер и вывожу уже тезер. Есть другой способ, наиболее простой и быстрый? Поделись
|
понял
разве остались партнерки, которые могут в капу, но не могут директом в тезер ?!?
__________________
Ахуенный КОНВЕРТ ФАРМЫ WORLDWIDE. забираем свежие инвайты на http://myinvites.xyz/ - Visa + MC. +50% в первую неделю.
|
|
|
05.03.2024, 15:17
|
#10
|
странный гном
Регистрация: 01.05.2007
Сообщений: 2,865
Бабло: $448647
|
да, остались, прикинь)
|
|
|
|