Не мог ответить раньше - лимит сообщений.
Итак. Есть такая структура, как ФинМониторинг.
http://www.fedsfm.ru/documents/federal-laws/72
Все банки и государственные органы сливают туда информации обо всём Вашем движимом и недвижимом имуществе.
А именно банки, на все вклады, банки на все операции выше 100 000 рублей, регистрационная палата обо всех приобретениях недвижимости и МРЭО о факте постановке на учёт транспорта.
Разумеется мелкие суммы никого не интересуют, но если постоянно гоняются большие суммы через личные счета, то у банка например может возникать подозрение в ведении коммерческой деятельности, счёт может быть заморожен с требованием перейти на тариф для малого бизнеса и предоставлении документов юридического лица, у моих знакомых такие ситуации были.
Помимо этого есть закон, деньги не могут браться из ниоткуда.
Скопил за всю жизнь?С чего копил?Почему нет декларации о доходах и уплаченного налога?
Подарили?Где доход дарящего лица?Где дарственная?
Заработал?Опять же - где?
Понятное дело, что никто просто так докапываться не будет, но если непонятный чувак без дохода, который ни дня по трудовой не работал купит 10 квартир, то это вызовет вопросы.
Более того - у этого ФинМониторинга по идее в каждом городе свои отделения. И если где-то в глубинке России вдруг появится миллионер - к нему точно будут вопросы.
Что касается пострадавшей стороны - в данном случае она не требуется. Так как начнут с вопросов о происхождении денег, а потом могут впаять незаконную коммерческую деятельность.
Как с этим жить?Я когда принимаю бабки до N цифры прошу указывать в назначении платежа - "долг". На суммы до 15-20 лимонов в месяц такое вполне прокатывало.
Насчёт обеления - делаешь ИП, заключаешь с обменкой с его фирмой договор об оказании IT услуг и получаешь любую сумму, так как на этот тип услуг нет норматива максимальной цены.
У меня на этот случае лежит штук 10 сайтов на WP с шаблонами и ни у кого претензий не было)Спокойно купил на себя квартиру)
Что касается потерь - 6% УСН и идёшь в банк забирать свои чистые деньги. Лучше потерять 6%, чем обивать пороги всех этих ебучих структур.
|
Линейный вид
