Прощай Белиз – ePayServices, Payoneer, EPESE, Paxum

[masolit]

Вот так новости
Правительство Белиза взяло под контроль реестр офшорных компаний

Белизкие компании международного бизнеса очень долгое время являлись самыми продаваемыми на рынке по причине крайне низкой цены (стоимость регистрации была ниже стоимости регистрации ООО в России). Особенно их любили в России и Украине. Как правило, белизские компании использовались в паре с кипрскими, когда белизская компания владела 100 процентами акциями кипрской компании, таким образом, на Белиз можно было вывести из России дивиденды с потерей в России только 5 процентов у источника, а процентные доходы и роялти вообще без потерь.

29 мая 2013 года Белиз подписал и ратифицировал многостороннюю Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым вопросам (предусматривает спонтанный или автоматический обмен информацией, а также проведение одновременных совместных налоговых проверок в нескольких государствах-участниках). Таким образом, с 1 сентября 2013 года Белиз будет передавать информацию на основании названного международного договора. В Украине он также вступает в силу с 1 сентября 2013 года. Россия пока не ратифицировала Конвенцию, но нужно принимать во внимание, что для получения информации без запроса из-за рубежа это и не потребуется.

Однако самой большой новостью стала новость от 13 июня 2013 года в The Royal Gazette online (материал изъят с сайта на 15 июня 2013 года, текст скопирован частным пользователем) о том, что правительство Белиза в одностороннем порядке вернуло под контроль два реестра (прекратило договор об управлении): Реестр международных бизнес компаний Белиза (the Belize International Business Companies Registry) и Международный морской торговый реестр Белиза (the International Merchant Marine Registry of Belize - IMMARBE), которые оперировались компанией Belize International Services Limited от лица правительства Белиза (договором с правительством управление предусматривалось до 2020 года), акции которой принадлежат на 50 процентов принадлежали компании Waterloo Investment Holdings Limited и на 50 процентов панамской юридической фирме Morgan & Morgan. В своем пресс-релизе Waterloo Investment Holdings Limited, коммерческая компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщила, что Belize International Services Limited использует все законные способы для возврата контроля над реестрами. Однако сейчас она сообщает, что действия правительства Белиза являются сигналом, что любые инвестиции в стране являются небезопасными.

Как сообщала в изъятом материале The Royal Gazette online большинство акций компании Waterloo Investment Holdings Limited (котируются на Бермудской фондовой бирже - BSX) находятся под контролем британского лорда Эшкрофта, который известен наличием как гражданства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, так и гражданства Белиза. Кроме того, лорд Эшкрофт неоднократно подвергался критике своими оппонентами по причине минимизации своих налоговых обязательств в Великобритании через специальный режим недомицилированного налогового резидента, благодаря которому лицо могло платить налоги в Великобритании только со своих доходов от источников в Великобритании, освобождая от налогообложения доходы из иностранных источников.

В свете изложенного мы рекомендуем в срочном порядке изымать и переводить любые активы с белизских международных бизнес компаний на компании из других стран.

Полагаем, что решение правительства Белиза продиктовано обязательствами в рамках Глобального форума по транспарентности и обмену налоговой информацией, а также международными обязательствами в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов (известно, что Белиз принял обязательства до ноября 2013 года решить проблему с невозможностью установления бенефициаров международных бизнес-компаний зарегистрированных в Белизе).
http://taxpravo.ru/international/nov...oy_ofshor-2708

[Pixelby]

Сообщение от Jordan

Серьёзная проблема с epayservices. Хронология событий:

1. Заблокировали карту с 1,5к баксов на ней.
Предлог - на неё поступил возврат из интернет-магазина. У них в правилах карту можно пополнять только из их аккаунта, но возвраты из интернет-магазинов разрешены, это отдельно оговорено. Поддержка отписывается что карту заблокировал банк, и попросили доказательства, что это возврат. Самое смешное что это asos.com, один из крупнейших магазинов одежды в мире, который все знают и который, понятное дело, не будет просто так пополнять мне счёт на 150 баксов.

2. Я предоставил им имейлы от магазина, подтверждающие возврат. Постоянная переписка, отписки что ждем ответа банка.

3. Через пару дней в таком режиме - внезапно, новые требования. Просят написать дату и сумму заказов, хотя сами могут спокойно посмотреть. Я им и эти данные написал, после чего ещё два дня морозятся, молчат, на все вопросы отвечают "служба безопасности банка проверяет вашу карту, приносим извинения за доставленные неудобства".

4. На данный момент - полный игнор. Жду непонятно чего.

Они меня конкретно подставили, пришлось снимать с одной кредитки, чтобы закрыть месяц по другой, соответственно попал на проценты, кроме того были определённые планы, которые нарушились. Бред, четыре скана и две даты проверять неделю. Я сомневаюсь что банк вообще имеет отношение к этому происшествию. По моим предположениям у них определённые финансовые проблемы, нашли малейший предлог чтобы не выплачивать деньги и теперь тянут время.

Надо также отметить что с недавних пор у них вообще начались задержки на ровном месте. Сначала перестали укладываться в 10 календарных дней, затягивают до 10-ти рабочих. Потом стараются вымутить хоть лишний денёк, в последний раз чек приняли только на следующий день, из-за этого 10 дней пришлись на выходные и в итоге обналичили только 18-го числа, тогда как раньше всегда укладывались до 15-го. Уже несколько раз было - когда у них большой наплыв чеков с адсенса, как-то внезапно включается "работа с API карточной программы", из-за чего никто не может вывести деньги со счетов, ещё дня 3 задержка. Но это всё мелочи, а вот сейчас уже вопрос серьёзный. Карта заблокирована в прошлую среду, и всё это продолжается уже неделю. "Удачного нам дня"?
Если интересно, могу привести логи с поддержкой.

Кто что думает по этому поводу? Есть какие-то соображения, что с ними вообще делать?

Была схожая ситуация с ними же, и тоже возврат с asos.com - залочили карту, описал причину, прислал пару сканов и в течении 2-3 дней разблокировали. Так что у меня с ними такая ситуация норм разрешилась.

[Jordan]

Тебе повезло. У меня тоже уже был возврат с асоса летом, вообще ничего не лочили, а сейчас вот такая хуета. С прошлой среды уже 10 дней прошло, и нифига, глухо как в танке.

[Jordan]

Наконец разблокировали карту. Почти две недели промурыжили, но хоть так решилось. Если не считать того, что я попал на проценты по кредитке и некоторых неприятных ситуаций, можно считать что отскочил