Россиян, утаивших данные о зарубежных вкладах, оштрафуют

[bess]

Заграничные счета - наказуемая тайна. Россиян, владеющих банковскими вкладами за границей, планируется штрафовать за утайку информации об открытии счета в иностранном банке. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях Госдума может рассмотреть в мае.

Для граждан размер штрафа составит порядка 5 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрена вилка - от 800 тысяч до миллиона рублей. Для руководителей фирм - 40-50 тысяч. Сейчас контролировать открытие вкладов в зарубежных банках имеют право только Центробанк, его отделения и Росфиннадзор. К ним предлагают добавить налоговиков. Аналитики отмечают, что официально счета в зарубежных банках открыты примерно у 300 тысяч россиян. Неофициальные подсчёты - до 5 миллионов. Иностранные банки привлекают россиян надежностью, иногда там вклады защищены полностью, а в России страховка покрывает вклады до 700 тысяч рублей. Зарубежные счета могут служить и для ухода от налогов.

ЕКАТЕРИНА КОНДРАШОВА
АНАЛИТИК НЕЗАВИСИМОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА "ИНВЕСТКАФЕ"

«Такие счета удобны для получения доходов через оффшорные компании в обход российской налоговой системы. То есть с одной стороны деньги лежат за границей и принадлежат иностранной компании. А с другой, поскольку владелец этой компании россиянин и у него на руках банковская карта, которая привязана к заграничному счету - он самостоятельно и неограниченно может распоряжаться такими доходами».

Давайте обсудим чтоле...



Источник

[BucksGuru]

в некоторых зарубежных банках есть Prepaid Cards они не привязываются к счету, но на них можно сделать перевод из интернет банкинга тем самым пополнив их. Эти карты изначально были сделаны для "родственников" - владельцев счетов, что бы те, живя заграницей, могли помогать своим дальним родственникам.

[Seo.Newbie]

Сообщение от JetD

Цитата:
Сообщение от xealey Посмотреть сообщение
вообще, занятно будут выглядеть потуги нашей полиции выудить инфу, например, из не то что швейцарских банков, а хотя бы из-под носа в Латвии

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Схемы стука оттуда налажены давным давно.

В Белораше были случаи, что латвийские банки сливали инфу "органам" итог уголовные дела и посадки. Причем суммы не большие были 15-20к, что считается крупным размером. Но там политический подтекст. Хотя факт остается фактом.