вывод WM на карту ВТБ24 - палит ли налоговая?

[Strannic]

Сегодня у кого-то на блоге вычитал что парнишка выводит свои белые WM заработанные на продаже ссылок через обменник obmening.ru на карту ВТБ24 - комиссия небольшая. Чет все не догоню - как дела с такими переводами? налоговая палит если суммы не большие? ну так на несколько десятков рублей в месяц например. Кто стучит в налоговую? - WM? обменник? банк ?
Бывает резво нужно так перевести небольшие суммы, через epese-Payoneer накладно выходит с их комиссиями и обналичиванием, а вот вышеприведенным способом было-бы в самый раз
Кстати в рашке какие банкоматы доллары дают? и через какие банкоматы выгоднее налить payoneer карты ?

[excl]

balamutik, вот это больше на правду похоже

[res1dent]

ну хз
я как в банк не приду - меня все время заставляют чото подписывать чтобы снять лимиты

[chesser]

http://www.1tv.ru/news/economic/186326

За прошлый год банк направил около 12 тысяч сообщений, финансовый мониторинг относительно тех операций, где мы усматривали определенную подозрительность

это про крупняк походу

[Diplomat]

Сообщение от res1dent

ну хз
я как в банк не приду - меня все время заставляют чото подписывать чтобы снять лимиты

Avangard.ru все лимиты через интернет повышаются

[MarafoN!]

а ты попробуй мульен за месяц от частного лица провести
палят или не палят узнаешь

[KYO]

Сообщение от MarafoN!

а ты попробуй мульен за месяц от частного лица провести
палят или не палят узнаешь

сумма в 600 тыс. руб. и выше палится.

даже если на депозит банка физ. лицо кладет >600K это идет в фин. мониторинг.

[excl]

Сообщение от KYO

сумма в 600 тыс. руб. и выше палится.

даже если на депозит банка физ. лицо кладет >600K это идет в фин. мониторинг.

Это опять же в качестве идентификации террористических актов в основном. А смотри такой момент, если физ лицо какждый день по 500к кладет на депозит, то такое отслеживаться не будет?

[deschain]

Сообщение от excl

Это опять же в качестве идентификации террористических актов в основном. А смотри такой момент, если физ лицо какждый день по 500к кладет на депозит, то такое отслеживаться не будет?

Нет. Может СБ банка поинтересоваться через какое-то время.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ БАНКИ, НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ! Сбер, ВТБ - нах.
Хотя и по ВТБ выводить несколько лямов в месяц - без проблем, никто не докапается.

[MarafoN!]

Сообщение от KYO

сумма в 600 тыс. руб. и выше палится.

даже если на депозит банка физ. лицо кладет >600K это идет в фин. мониторинг.

Я как-то писал на блоге про втб24 и хуйню со службой безопасности после перевода 500к

[KYO]

Сообщение от deschain

Нет. Может СБ банка поинтересоваться через какое-то время.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОРМАЛЬНЫЕ БАНКИ, НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ! Сбер, ВТБ - нах.
Хотя и по ВТБ выводить несколько лямов в месяц - без проблем, никто не докапается.

такое только нубам писать. старики знают что гос. банки надо обходить подальше. СБЕРБАНК, ВТБ, ВТБ24 + те которые они учредили типа _http://www.tcb.ru/pages/main/about/stockholders/index.shtml , хотя косит под бодрячка