Когда банк отправляет данные в налоговую?

[kuprum]

Всем привет!

Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"

Спасибо.

[kuprum]

Я не про то, что без них ничего не могу сделать. Я про то, что реалии у нас немного другие

[inbox]

Сообщение от kuprum

Всем привет!

Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"

Спасибо.

600 т. руб если про Россию , не всегда .
Скажем так если у тебя будет выше 600 т.руб в мес + на счету то да отправят .
А если валюта то точно спросят , И тут еще момент где какой город если МСК или Питер то хз , а вот если ты на периферии то да.

старая тема
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAM...=37&TID=235789

[Delorean]

Сообщение от inbox

600 т. руб если про Россию , не всегда .
Скажем так если у тебя будет выше 600 т.руб в мес + на счету то да отправят .
А если валюта то точно спросят , И тут еще момент где какой город если МСК или Питер то хз , а вот если ты на периферии то да.

старая тема
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAM...=37&TID=235789

Что за бред, у меня года 3 больше 600к на счетах каждый месяц и все норм.

[Skyworker]

Сообщение от DonGenaro

короче присоединяюсь к мнениям что хуй пойми как у них там всё работает
кто то говорит что если более 600К р - то стучат, но по личному опыту это не так
сам и в втб на счет налом клал около двушки(а потом тратил с карты - туда сюда) и в сбер больше ляма тоже налом, а потм крупную покупку делал
и проблем не было

Налом заносить - одно, а получить более 600к банковским переводом - другое. Попробуй перевести к себе или от себя безналом больше 600к рублей или валютой в эквиваленте, тогда узнаешь, что такое банковский контроль.

[веломан]

можно загуглить "блокировка счёта" и читать всё, что не связано с тиньковым (он блокирует без повода, чтобы вымогать 20% со счёта за разблок)

[inbox]

Сообщение от Delorean

Что за бред, у меня года 3 больше 600к на счетах каждый месяц и все норм.

все у всех по разному но если зайдете на banki.ru и посмотрите что там люди пишут может измените свое мнения

[kuprum]

То есть рандомно в виде лотереи...

[Sultan]

Сообщение от kuprum

Всем привет!

Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"

Спасибо.

Налоговая может запросить данные по движению на твоих счетах по любому подозрению но т.к. мелочью они не занимаются это хлопотно.. ты можешь накопить много
Банк в течении 3 дней обязан самостоятельно информировать об открытии и закрытии вкладов счетов, много сразу лучше не клади.. дальше можешь сколько угодно.
Поинтересуйся у менеджеров своего банка, есть инструкции о которых можешь поинтересоваться, поверь они сами охотно расскажут т.к. банку лучше, меньше возни.
Как мне мои рассказывали в разное время у них были разные поводы, т.к. по 115 фз на банки возложена дрочка клиентов за подозрения, на подтверждение происхождения бабла они могли трахнуть и за меньшее, например частые переводы или быстрая обналичка после поступления денег..
Про переводы от 600тр или валютный эквивалент.. мониторинг контролирует и сливает

[kuprum]

Sultan, спасибо

[Andreiii]

Сообщение от Skyworker

Попробуй перевести к себе или от себя безналом больше 600к рублей или валютой в эквиваленте, тогда узнаешь, что такое банковский контроль.

Переводил себе и не себе 800 в 2014 году - никто ничего не спросил. Это старые сказки про 600 тыс, я так думаю.