ePayments - у Всех заморозили счета.

[Moonlight Cat]

On the February 11, 2020 ePayment Systems Limited (‘ePayments’) agreed with the Financial Conduct Authority (‘FCA’) to suspend all activity on its customer accounts. This decision was taken following a review, by the FCA, of ePayments anti-money laundering systems and controls, which identified weakness that required remediation.

We know this will be a very frustrating time for our customers. We apologise for any inconvenience caused and are working tirelessly with the FCA to ensure improvements are made and accounts can be reactivated as soon as possible. During this improvement process, we want to assure customers that their funds are being safeguarded as normal.
________________________________

Проверяйте, вывод у многих уже заморожен.

[makercasino]

Есть информация по срокам? Или накрылось все ?)

[LeXxiK]

makercasino, в понедельник, максимум в пятницу

[boomerok]

удачного вам дня

[Ronald]

2020 прекращай нас радовать

[LeXxiK]

Сообщение от Ronald

2020 прекращай нас радовать

високосный сука

[sim0n]

10 января Управление по финансовым услугам (Financial Conduct Authority – FCA) официально стало в Британии контролирующим органом, который теперь будет следить за исполнением законодательства против отмывания денежных средств и финансирования терроризма бизнесом, имеющем дело с криптоактивами. Любая такая компания отныне обязана следовать соответствующим предписаниям FCA, среди которых можно выделить обязанности:

Идентифицировать и оценивать риски отмывания и финансирования терроризма
Иметь у себя политики, системы и инструменты для минимизации этих рисков
В зависимости от размера бизнеса и природы его деятельности - назначать ответственное лицо из членов совета директоров или старшего управленческого состава
Проводить всестороннюю проверку (due diligence) клиентов перед началом делового партнерства с ними или даже проведения единичных транзакций
Проводить еще более углубленную проверку due diligence, если клиент потенциально может нести более высокий риск отмывания - к таковым относятся и политически значимые лица (politically exposed persons)
Осуществлять постоянный мониторинг всех клиентов, дабы убедиться, что их текущие транзакции не выбиваются из рамок представлений о бизнесе и профилях риска
Этот список даже не является полным. Подробнее с требованиями можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте FCA. Британское Управления по финансовым услугам обещает постоянный контроль за соблюдением компаниями этих предписаний (начиная с требования о регистрации в FCA, перед тем как продолжать любые операции с криптоактивами) и незамедлительную реакцию в случае, если те вдруг перестанут соответствовать установленным стандартам и создадут риски для целостности финансовых рынков.

Напомним, что по итогам прошлого года самыми жесткими контролерами в области отмывания признаны финансовые регуляторы из США и Великобритании.

[FastJack]

Сообщение от adamant

а в капиталисте какая час карта?

никакой

[reed]

так нах все счета замораживать, дикари блять, пусть крипту и дрочат, фса она ж интересует как я понял

[darksoul]

[Gamemaster]

Ответьте, пожалуйста, человеку который не очень разбирается в финансах ) Неужели, теоретически возможно, что epayments просто всех кинуло на бабки? Вебмани, к примеру, когда грозятся заблокировать аккаунт, предлагают вывести деньги на банковский счет. Неприятно, но не смертельно. А тут как?