Запрос банка-корреспондента. Нужна помощь.

[tracker]

Всем привет.

Создавал аналогичный топик на мастере, продублирую тут.

Суть такова - получаю вайры от известной всем вебмастерам платежной системы на счет оффшорной компании. Счет открыт в латвийском банке. Около года все было ок. Потом банк согласно запросу банка-корреспондента попросил 'предоставить в Банк документы, подтверждающие основания для совершения сделок на входящие платежи от партнера **** , а именно просим Вас предоставить инвойсы, указанные в целях платежей как за ***, контракты и другие документы, подверждающие факт оказания услуг'
Контракт и инвойсы я предоставил (а их мне предоставила платежная система). Другие документы - нет (т.к. платежная система здесь мне помочь не смогла)

Через две недели - повторный запрос от банка (по соотв. запросу банка-корреспондента), необходимо 'предоставить в Банк документы, подтверждающие основания для совершения сделок с партнером ***, а именно Просим Вас предоставить документы, подтверждающие предоставление услуг компании **** (назначение платежей ***), это могут быть системные отчеты и/или др.документы. А также просим Вас предоставить послужной список компании, пояснения по поводу того кем фактически выполняется работа и как ведется бухгалтерсий учет в компании?'

Сам банк, как я понял из разговора, вполне лоялен ко мне. Но документы они должны предоставить.

Кто профессионально может помочь/проконсультировать в подготовке этих 'документов' ?
Буду рад оплатить услуги.
Писать в личку.

[chaser]

Да, всем интересно что за банк.

[lawman]

Странные вопросы что за банк и т.д.. Вам же дали инфу в первом сообщении - что это запрос КОР. банка, а что сам банк - лоялен к клиенту. Так какая разница какой банк?! Если это может быть С ЛЮБЫМ банком, т.к. кор банков основных всего-то 8 штук, а на наш регион 2-3 самых популярных типа дойче банка.

[tracker]

Кстати, я тоже был уверен, что когда мой банк писал про 'банк-корреспондент', имелся ввиду банк-корреспондент, который всегда присутствует в реквизитах. Но, оказалось что имелся ввиду банк, куда я затем переводил средства. Им не понравился характер переводов и они начали слать запросы. Самое интересное, что ко мне (а я слал на другой свой счет), они(банк-корреспондент) обратались только спустя 2 недели после запроса. Поэтому и возникло недоразумение.
Я документы подготовил, но там достаточно очевидно что они сделаны задним числом. Развязка близка.

[dani.]

tracker, не забудьте отписать чем дело кончилось - будет ценный опыт для всех.