Цитата:
Сообщение от DJA
...
И еще, кто сталкивался, как к этому наша налоговая отнесется? (УА)
|
1.
Для открытия счетов в зарубежных банках физическому лицу требуется лицензия НБУ, порядок получения которой регламентируется Постановлением Правления НБУ от 14.10.2004 за N 485 “Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины»
Согласно этого положения для получения данной лицензии необходимо предоставить:
копии соответствующих страниц паспорта или документа, который заменяет паспорт и содержит последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина;
справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачисление) валютных ценностей на счет (со счета);
копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера.
Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыло счет и желает после возвращения в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то он должен обратиться в Управление для получения лицензии в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
В случае инвестирования заграницу следует руководствоваться Постановлением Правления НБУ N 122 от 16.03.99 “Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу”.
2.
Документ 4025-17 — Прийняття в д 15.11.2011
Изменения в Криминально-процессуальному кодексе Украины.
(немного украинского)
Стаття 162-2.
Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності — тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
P.S. Стоит 2-3% годовых такого гимора и риска?