Финмониторинг в Украине

[sim0n]

Тут есть кто разбирается в теме?
Пока даже в банке внятно ничего объяснить не могут.
Кого будут проверять и тд?
Допустим я получал перевод вестерн юнион пару к, взяли все копии доков и сказали что отправляют их в нацбанк.
на карту ежемесячно тоже пару к$ вывожу на еду и остальное, в привате сказали что лучше указать что работаю не официально , а то стояло безработный.

[spomoni]

В чем собственно вопрос? Вы выводите 400к грн на карту в Укр банк стабильно? Зачем? Вывести большие любые деньги с WM можно через менял, коих куча, в т.ч. на этом форуме. На банк выводите через обменники, на жизнь в UA больше $1-2к нафиг надо на банк выводить. Там от именного отправителя, так что можно и выше 5к грн.

[sim0n]

Сообщение от spomoni

В чем собственно вопрос? Вы выводите 400к грн на карту в Укр банк стабильно? Зачем? Вывести большие любые деньги с WM можно через менял, коих куча, в т.ч. на этом форуме. На банк выводите через обменники, на жизнь в UA больше $1-2к нафиг надо на банк выводить. Там от именного отправителя, так что можно и выше 5к грн.

Пример
Я хочу купить тачку с сша, как у нас можно сейчас), нужно перевести в юса на аукцион 5к$
сотрудник банка сказала что у одного клиента были проблемы с финмониторингом когда он делал такой перевод
Поэтому собственно и был создан этот топик)

Опять же мне приходят переводы по WU, и они собирают каждый раз доки мои

[sim0n]

[QUOTE=sim0n;1227279]

Сообщение от spomoni

В чем собственно вопрос? Вы выводите 400к грн на карту в Укр банк стабильно? Зачем? Вывести большие любые деньги с WM можно через менял, коих куча, в т.ч. на этом форуме. На банк выводите через обменники, на жизнь в UA больше $1-2к нафиг надо на банк выводить. Там от именного отправителя, так что можно и выше 5к грн.

Пример
Я хочу купить тачку с сша, как у нас модно сейчас), нужно перевести в юса на аукцион 5к$
сотрудник банка сказала что у одного клиента были проблемы с финмониторингом когда он делал такой перевод
Поэтому собственно и был создан этот топик)

Опять же мне приходят переводы по WU, и они собирают каждый раз доки мои

[FastJack]

[QUOTE=sim0n;1227280]

Сообщение от sim0n

Пример
Я хочу купить тачку с сша, как у нас модно сейчас), нужно перевести в юса на аукцион 5к$
сотрудник банка сказала что у одного клиента были проблемы с финмониторингом когда он делал такой перевод
Поэтому собственно и был создан этот топик)

Опять же мне приходят переводы по WU, и они собирают каждый раз доки мои

ну я в привате неделю назад сидел, как раз чувак делал перевод 7к, сотрудница скзала что нельзя, типа больше 150к гривен, 100% его завернут, а новые лимиты еще не вступили в силу, типа надо пару недель чтоб все подстроилось под 400к лимит. ну и я спецом спросил безопасно ли свифт перводы слать если лимит не привышать, она сказал что да все ок, но я вот слал на interactivebrokers 3.5к, и мне позвонили с банка и спросили есть ли у меня пмж в другой стране

[Hector]

Мне в Привате сказали что если есть инвойс то плати сколько хочешь. Это касалось вопроса о copart аукционе.

[spomoni]

Сообщение от sim0n

Пример
Я хочу купить тачку с сша, как у нас можно сейчас), нужно перевести в юса на аукцион 5к$
сотрудник банка сказала что у одного клиента были проблемы с финмониторингом когда он делал такой перевод
Поэтому собственно и был создан этот топик)

Опять же мне приходят переводы по WU, и они собирают каждый раз доки мои

Раньше я бы посоветовал отправить такой ваер с ePayments, предварительно туда залив деньги с WM. Сейчас не посоветую (

[digg]

Сообщение от sim0n

Я хочу купить тачку с сша

покажи хоть какую

[imgreen]

Сообщение от sim0n

Пример
Я хочу купить тачку с сша, как у нас можно сейчас), нужно перевести в юса на аукцион 5к$
сотрудник банка сказала что у одного клиента были проблемы с финмониторингом когда он делал такой перевод
Поэтому собственно и был создан этот топик)

Опять же мне приходят переводы по WU, и они собирают каждый раз доки мои

Попроси обменник сделать перевод

[angara]

Сообщение от Hector

Мне в Привате сказали что если есть инвойс то плати сколько хочешь. Это касалось вопроса о copart аукционе.

Ага, а через год невежливые люди попросят заплатить 19.5%.
А еще введут налог на культуру. И тд и ип.
А че еще делать, как с баранов не состричь подшерсток? Потом и кости на клей пойдут.
Ждем дальше, пока не появится герой и все разрулит.

По существу, опять остается кеш и менялы, которые переведут лаве куда угодно.

[Hector]

Это инвойс, по сути покупка, это не доход с которого могут требовать налог. Или я что-то не знаю?