Законопроект о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

[rombot]

Не знаю, была ли уже эта новость. Походу с июня 2019 в РФ начнутся вопросы за снятие с ePayments и аналогов?

Что должны будут делать российские банки

Если кто-то снял деньги в банкомате или отделении банка с иностранной карты, российский банк должен в течение трёх дней передать в Росфинмониторинг:

дату и место снятия наличных;
сумму;
номер карты и название банка, выпустившего её;
информацию о владельце карты.

https://vc.ru/legal/53054-gosduma-pr...vtorom-chtenii

[Dr.Gonzo]

РФ, провинция, знакомый программист снял с епейментса 10х300 баксов, через неделю к нему пришли фэсэбэ пообщаться)
Говорит, вежливые вполне адекватные, с их слов с налоговой никак не контактируют. Просто снятие им показалось подозрительным.

[Best_Change]

Все данные будут скорее всего проходить через фильтр, подозрительны либо большие суммы, либо маленькие но очень часто.

[Delorean]

Сообщение от Dr.Gonzo

РФ, провинция, знакомый программист снял с епейментса 10х300 баксов, через неделю к нему пришли фэсэбэ пообщаться)
Говорит, вежливые вполне адекватные, с их слов с налоговой никак не контактируют. Просто снятие им показалось подозрительным.

Я обычно по 200 снимал 12 раз за присест и норма, и так по паре раз в месяц, тишина, теперь вот в Альфе одним платежом снимаю.

[Freddy88]

у меня по прежнему нет проблем с картой , как снимал так и снимаю
думаю, что будет зависит от куда деньги пришли, в каком количестве и как часто заходят на ваш счет

[Flirtymania]

Мне кажется контроль в тихую давно