Прощай Белиз – ePayServices, Payoneer, EPESE, Paxum

[masolit]

Вот так новости
Правительство Белиза взяло под контроль реестр офшорных компаний

Белизкие компании международного бизнеса очень долгое время являлись самыми продаваемыми на рынке по причине крайне низкой цены (стоимость регистрации была ниже стоимости регистрации ООО в России). Особенно их любили в России и Украине. Как правило, белизские компании использовались в паре с кипрскими, когда белизская компания владела 100 процентами акциями кипрской компании, таким образом, на Белиз можно было вывести из России дивиденды с потерей в России только 5 процентов у источника, а процентные доходы и роялти вообще без потерь.

29 мая 2013 года Белиз подписал и ратифицировал многостороннюю Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым вопросам (предусматривает спонтанный или автоматический обмен информацией, а также проведение одновременных совместных налоговых проверок в нескольких государствах-участниках). Таким образом, с 1 сентября 2013 года Белиз будет передавать информацию на основании названного международного договора. В Украине он также вступает в силу с 1 сентября 2013 года. Россия пока не ратифицировала Конвенцию, но нужно принимать во внимание, что для получения информации без запроса из-за рубежа это и не потребуется.

Однако самой большой новостью стала новость от 13 июня 2013 года в The Royal Gazette online (материал изъят с сайта на 15 июня 2013 года, текст скопирован частным пользователем) о том, что правительство Белиза в одностороннем порядке вернуло под контроль два реестра (прекратило договор об управлении): Реестр международных бизнес компаний Белиза (the Belize International Business Companies Registry) и Международный морской торговый реестр Белиза (the International Merchant Marine Registry of Belize - IMMARBE), которые оперировались компанией Belize International Services Limited от лица правительства Белиза (договором с правительством управление предусматривалось до 2020 года), акции которой принадлежат на 50 процентов принадлежали компании Waterloo Investment Holdings Limited и на 50 процентов панамской юридической фирме Morgan & Morgan. В своем пресс-релизе Waterloo Investment Holdings Limited, коммерческая компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщила, что Belize International Services Limited использует все законные способы для возврата контроля над реестрами. Однако сейчас она сообщает, что действия правительства Белиза являются сигналом, что любые инвестиции в стране являются небезопасными.

Как сообщала в изъятом материале The Royal Gazette online большинство акций компании Waterloo Investment Holdings Limited (котируются на Бермудской фондовой бирже - BSX) находятся под контролем британского лорда Эшкрофта, который известен наличием как гражданства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, так и гражданства Белиза. Кроме того, лорд Эшкрофт неоднократно подвергался критике своими оппонентами по причине минимизации своих налоговых обязательств в Великобритании через специальный режим недомицилированного налогового резидента, благодаря которому лицо могло платить налоги в Великобритании только со своих доходов от источников в Великобритании, освобождая от налогообложения доходы из иностранных источников.

В свете изложенного мы рекомендуем в срочном порядке изымать и переводить любые активы с белизских международных бизнес компаний на компании из других стран.

Полагаем, что решение правительства Белиза продиктовано обязательствами в рамках Глобального форума по транспарентности и обмену налоговой информацией, а также международными обязательствами в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов (известно, что Белиз принял обязательства до ноября 2013 года решить проблему с невозможностью установления бенефициаров международных бизнес-компаний зарегистрированных в Белизе).
http://taxpravo.ru/international/nov...oy_ofshor-2708

[Ashhbben]

Объясните мне причем тут Epese? у них нет своих карт, Payoneer с ними больше не работает... как они-то под раздачу попадают?

[shhef]

я думаю что грядет перерегистрация. потому как не выгодно будет, все уубегут)))

[sergeospb]

Сообщение от Ashhbben

Объясните мне причем тут Epese? у них нет своих карт, Payoneer с ними больше не работает... как они-то под раздачу попадают?

+1 это UK LLP

[mamba]

через запятую предлагаю добавить - "webmoney, Бил Гейтс, мировой фин крах"

[swampviper]

как бы там оно не было это херовая тенденция

[Dr.EVIL]

Хотелось бы услышать комментарии от саппортов платжёных систем. Скиньте линк на этот топик саппортам пионера, епейментс и т.д.

[spomoni]

Сообщение от DoctorFake

Насколько я понял, теперь, если кто из украинских властей захочет узнать, кто это такой снимал деньги в банкомате с карточки, выданной банком Белиза, то он узнает это без сучка и задоринки

Я думаю это больше касается юр лиц, у которых там оффшоры, а не физ лиц, у которых как бы есть карточки, но счета в банке лично собственно и нет.

[DoctorFake]

Сообщение от spomoni

Я думаю это больше касается юр лиц, у которых там оффшоры, а не физ лиц, у которых как бы есть карточки, но счета в банке лично собственно и нет.

После того, как закончат с юрлицами... Короче, таки лучше попрощаться. Жалко. Осталось 2 вменяемых варианта + свои оффшоры

[javbucks]

наши если захотят везде застанут. так что каждый сам для себя решает, переходить на более безпалевные темы или оставаться с Белизом
все все равно не перейдут с пахума и т.п., а там уже по кипишу в инете все будет видно

[Gerz]

Сообщение от DoctorFake

После того, как закончат с юрлицами... Короче, таки лучше попрощаться. Жалко. Осталось 2 вменяемых варианта + свои оффшоры

Добрый день.
Что вы подразумеваете под этой фразой "Осталось 2 вменяемых варианта + свои оффшоры"? Какие 2 варианта? Что значит свои оффшоры?