Кто там параноит по поводу вывода денег?)

[Maximus325]

Почитайте как в оффлайне работают

дело возбуждено следственной службой в отношении гражданина России, организовавшего финансовую схему, по которой он обналичивал не менее 200 миллионов рублей в день.

http://www.fontanka.ru/2010/12/17/144/

Для соседей 200 млн руб, это $6 млн в сутки или $180 млн в месяц.
Учтите два момента:
1. это Питер, где только региональные бабки
2. наверняка слив для выполнения плана

Даже если сумма раз в 10 раздута, задумайтесь кому вы (и я, и я) нужны со своими копейками пришедшими с непонятных островов)

[Zanzi]

Сообщение от Drunk Monk

А есть за что?

Вы на что намекаете, я законопослушный гражданин!

[TrafficDrive]

Сообщение от Maximus325

+1 физиков не дрючат до какой то суммы разовой транзы

Эта сумма равняется $20К. Джае если ты через банкоматы выводишь по 15К ежемесячно, в каждом из 5-8-10 разных банков, опасаться нечего.
Инфа проверена электроникой

[dotcom]

Сообщение от TrafficDrive

Эта сумма равняется $20К. Джае если ты через банкоматы выводишь по 15К ежемесячно, в каждом из 5-8-10 разных банков, опасаться нечего.
Инфа проверена электроникой

вроде как не $20К а 450К руб. за транзу ( или эквивалент в $ )... да и на съем через атм вообще пох какие суммы для физика. хоть каждый день лимит карты используй

[Magister]

Тоже слышал от финансовых работников, что порог палева это 600 тысяч рублей, если разом снимать/переводить, тогда данные шлют в финмониторинг. Но люди которые знакомые не понаслышке с работой финмониторинга и органов занимающихся этими делами у нас, говорят что эти органы справляются только с 11% случаев, как вы догадываетесь там фигурируют суммы далеко не в жалкие сотни тысяч долларов

[sspy]

Сообщение от Magister

Тоже слышал от финансовых работников, что порог палева это 600 тысяч рублей, если разом снимать/переводить, тогда данные шлют в финмониторинг. Но люди которые знакомые не понаслышке с работой финмониторинга и органов занимающихся этими делами у нас, говорят что эти органы справляются только с 11% случаев, как вы догадываетесь там фигурируют суммы далеко не в жалкие сотни тысяч долларов

а что в остальных случаях останавливает?

[2good4you2]

в остальных случаях проверяют источники и легальность денег

[majordon]

вот нашёл инфу про украину:
Положением НБУ, в частности, установлено:

выпуск электронных денег в Украине имеют право осуществлять только банки (WebMoney не банк, значит не имеет права);

сумма электронных денег на одном электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, и сумма одной трансакции в системах электронных денег согласно методике применения VII Специальной рекомендации FATF ограничивается суммой 5 000 гривен (т. е. если вы гражданин Украины, то получается больше чем 5 000 грн ($625) вы держать суммарно на своих кошельках в WebMoney не имеет права уже. Бред.);

банк-эмитент обязан согласовывать с Национальным банком Украины правила системы электронных денег, сообщать о начале выпуска электронных денег и предоставлять отчетность.

на одном блоге нашёл

[TrafficDrive]

Сообщение от sspy

а что в остальных случаях останавливает?

им тупо похуй на остальных, потомучто не справляются