Вопрос про банковский перевод с финсервисов на личный счёт.

[klim]

Такой вопрос возник.
Открыл в зарубежном (EU) банке личный счёт с дальнейшими планами переводить туда полученные деньги от партнёрок.
Менеджер банка меня предупредил, что они в целом лояльны к клиентам из России, но могут возникнуть проблемы, если слишком часто будут приходить переводы выше определённых сумм от третьих лиц. Переводы от самого себя не мониторятся.

Вопрос - как в банках обычно определяется перевод со своего акка в финсервисах (епасс, епесе и т.п)? Как перевод со своего личного счёта? Как от третьего лица? Указывается ли в переводе имя держателя акка?

[ron63]

если на епассе выбиты твое фимя фамилия ,то все нормально, можно не беспокоиться, а так можно узнать у саппорта, вроде можно в комментариях к платежу писать, но это будет не то, лучше, когда на карте эмбоссировано имя владельца.

[klim]

Да, на епассе данные настоящие.
А карта причём? У меня карта просрочена давно - новая не нужна. Это как нибудь влияет на вайер? Имя и фамилия на карте были моими.
Щас из финсервисов знаю про епесе помимо епасса, но акка не имею - там в переводе вайером так же указывается имя, на которое зареган акк? Если да, то есть ли смысл в такой ситуации пользоваться данной конторой, имя акк в епассе?

[mp3skyline]

карта к ваеру не относится, ты когда епасс акк создаешь - указываешь имя и фамилию, и прочую лабуду типа адреса.

будь готов подтвердить это всё документами (скан паспорта и т.д.)

в целом -- никаких проблем с ваерами туда сюда с епассом.

[Giber]

Тебе удалось открыть счет в EU удаленно?
Намекни как ты это сделал, можно в личку.

[klim]

Сообщение от Giber

Тебе удалось открыть счет в EU удаленно?
Намекни как ты это сделал, можно в личку.

Меня уже в личке спрашивали про это.
Я лично присутствовал).

в целом -- никаких проблем с ваерами туда сюда с епассом.

Мне главное надо, чтоб в реквизитах при переводе было указано, что отправитель средств - это я ).

[xkrainer]

Сообщение от klim

Такой вопрос возник.
Открыл в зарубежном (EU) банке личный счёт с дальнейшими планами переводить туда полученные деньги от партнёрок.
Менеджер банка меня предупредил, что они в целом лояльны к клиентам из России, но могут возникнуть проблемы, если слишком часто будут приходить переводы выше определённых сумм от третьих лиц. Переводы от самого себя не мониторятся.

Вопрос - как в банках обычно определяется перевод со своего акка в финсервисах (епасс, епесе и т.п)? Как перевод со своего личного счёта? Как от третьего лица? Указывается ли в переводе имя держателя акка?

смотри когда ты переведеш примером с другого банка с личного счета - тогда это перевод от самого себе считается

Определение от кого перевод определяется банально по имени отправителя
Тоесть если перевод будет от епасспорте или ecoin или епесе примером то отправитель платежа это и будет третье лицо. Не важно что у тебя карта на твое личное имя в епаспорте выдана

[xkrainer]

Сообщение от klim

Мне главное надо, чтоб в реквизитах при переводе было указано, что отправитель средств - это я ).

это такое никто не может сделать
Ты должен быть владельцем счета тоесть это должен быть еще один счет открыт на тебя - чтобы при переводе было указано что отправитель средств это ты

[klim]

2 xkrainer:

Спасибо за инфу. Так понимаю, что финсервисы специально открывать счета на твоё имя не будут в принципе.

[mp3skyline]

Сообщение от klim

2 xkrainer:

Спасибо за инфу. Так понимаю, что финсервисы специально открывать счета на твоё имя не будут в принципе.

не будут, но и банк получатель никогда не против, что некий фин-сервис присылает для тебя бабло. с тем и другим договариваешься на раз.