Решил узнать как кто работает с деньгами, и услышать комменты по моей схеме.
Основной смысл - понять, правильно ли я делаю, где и за что меня могут поймать.
Цель нормально выводить деньги из партнерок, оплачивать зп сотрудникам компании, сохранить деньги, поменьше нарушать законы и поменьше светиться.
Как я делаю сейчас:
1. Со всех партнерок, которые платят ваером я получаю на счет офшорной компании X на BVI. Банк Parex в Латвии.
2. C компанией X напрямую не работаю, а снимаю деньги в банкоматах (мне говорили, что при этом меня никто искать не будет суммы до 20K). Для больших сумм есть специальный вариант - обналичивания.
3. Российская компания (меньше 8 человек) реальных заказов не имеет, а делает фейковую работу на знакомых. Здеь комменты мне меньше всего нужны.
4. Есть еще пара личных счетов в других зарубежных банках для работы с чеками.
Соответственно вопросы:
1. Стоит ли работать Российской компании с офшорной компанией напрямую? Вроде тогда схема совсем белая, но из за кризиса сейчас боюсь совсем будет жестко с теми, кто работает с офшорами. Будут лишние ненужные проверки.
2. Насколько плохо иметь личный счет в европейчком банке, например в том же Parex. Я слышал, что, например, между странами Евросоюза есть соглашение о том, что они обмениваются информацией о счетах открыто, т.е. почти во всех банках ЕС нет банковской тайны, например:
http://www.google.ee/search?q=site%3...ient=firefox-a
3. Стоит ли работать с левым кошельком вебмани (т.е. зарегистрированным не на свое имя), или Webmoney никому не нужен. Слышал, что к нашим системам платежей у наших ФСБ есть доступ, но вроде с налоговой они особо не общаются. Правда ли это?
4. Что вы можете сказать про Parex? Его только что национализировали, плохо ли это? Слышал, что там большие суммы лучше не хранить, как думаете вы?
5. Плохо ли на ваш взгляд снимать каждый месяц в банкоматах суммы до 15K с одной карты? (Здесь не просто ответьте, а обоснуйте, если можете)
пока все.
Основной пункт:
У меня нет цели уходить от налогов, но я не хочу иметь геморроя и не хочу лишний раз светить свои деньги.
PS
Прошу отвечать только тех, кто имеет опыт по всему вышеизложенному, либо очень хорошо ориентируется в международном налоговом планировании.
Моя схема по финансам. Критикуйте, Советуйте.
ТС
Линейный вид
