[Украина] Пополнение карты нерезидента

[PanteraSoft]

Может кто точно знает, если я как нерезидент страны, без внж и прочих дел завожу местную карту в рандомном банке, то мне не могут местные ребята ее пололнять?
например обмен через менял Биткоин на карту приватбанка?

[lawyer]

есть знакомый не резидент, имеет штук 6 разных карт. Из наблюдений если он заводит за сутки на одну карту 100к грн(чуть меньше 4к$) то карту лочат. С неё нельзя снять и нельзя на неё закинуть но позволяют тратить в магазинах. Вообще будут вопросы пиши в личку.

[Vardy]

Сообщение от PanteraSoft

то мне не могут местные ребята ее пололнять?

Смогут спокойно пополнять и переводить тебе на карту. Только предварительно уточни у саппорта того же приватбанка о лимитах для нерезидентов.

[bap]

а что нерезиденту можно оформить карту привата?

каким образом?

[PanteraSoft]

Сообщение от bap

а что нерезиденту можно оформить карту привата?

каким образом?

[spomoni]

Сообщение от lawyer

есть знакомый не резидент, имеет штук 6 разных карт. Из наблюдений если он заводит за сутки на одну карту 100к грн(чуть меньше 4к$) то карту лочат. С неё нельзя снять и нельзя на неё закинуть но позволяют тратить в магазинах. Вообще будут вопросы пиши в личку.

Хм, а как же там мин сумма 400к для финмониторинга? Или что-то вроде 160к какая-то сумма была в сутки. Типа после нее уже мониторятся транзакции.

[lawyer]

Сообщение от spomoni

Хм, а как же там мин сумма 400к для финмониторинга? Или что-то вроде 160к какая-то сумма была в сутки. Типа после нее уже мониторятся транзакции.

Я тебе говорю о реальном примере который проходил и проходит не однократно. С крипты на карту. Хз насчёт мониторингов, хотя 100к в сутки всё же меньше чем 160к и то после 100к приходит привет от банка.
Карту обнуляет и выкидывает, заводя новую.

[bap]

Сообщение от lawyer

Карту обнуляет и выкидывает, заводя новую.

классный кейс

[PanteraSoft]

Сообщение от spomoni

Хм, а как же там мин сумма 400к для финмониторинга? Или что-то вроде 160к какая-то сумма была в сутки. Типа после нее уже мониторятся транзакции.

выше переписка с банком. 15к в сутки без проблем.
Еще узнал, что карты для нерезидентов сильно урезаны. Например пользоваться банком через банкинг в приложении не выйдет.
Меня не только приват интересует. Любой лояльный банк. Альфа, моно, райфайзен, что там еще в Украине в топе?

Вопрос по принятию платежей на карту остается открытый

[spomoni]

Сообщение от lawyer

Я тебе говорю о реальном примере который проходил и проходит не однократно. С крипты на карту. Хз насчёт мониторингов, хотя 100к в сутки всё же меньше чем 160к и то после 100к приходит привет от банка.
Карту обнуляет и выкидывает, заводя новую.

Так я не спорю. Просто удивился. А для резидентов думаешь такие же условия? Тоже при заходе от 100к в день будут вопросы банка или блок карты?