Когда банк отправляет данные в налоговую?

[kuprum]

Всем привет!

Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"

Спасибо.

[imgreen]

Банк отправляет данные не в налоговую, а в фин мониторинг.
От 600к или на любую меньшую сумму, если сочтёт ее подозрительной.

[book]

Если это Россия и счет не ИП, и нет запроса от налоговой, то банк не отправляет инфу налоговикам.
НО есть 115 ФЗ по которому банк может тормознуть деньги и попросить предоставить документы о происхождении. Бывали случаи, что деньги дают внести, а когда снимаешь, сразу блочат операцию и просят доки.

[bij]

Вот в кассу зашел бабос вносить и твой инспектор уже получил уведомление

[Skyworker]

Сообщение от kuprum

Всем привет!
Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"
Спасибо.

Позвони в налоговую и спроси!

[Maximus325]

Сообщение от book

Если это Россия и счет не ИП, и нет запроса от налоговой, то банк не отправляет инфу налоговикам.
НО есть 115 ФЗ по которому банк может тормознуть деньги и попросить предоставить документы о происхождении. Бывали случаи, что деньги дают внести, а когда снимаешь, сразу блочат операцию и просят доки.

+1 банку это нах не надо
Добавлю что есть внутренние письма у каждого банка свои. Например у Альфы при обороте от 5 млн руб на счету, рассматривают более пристально.

[PowerVPS]

Сообщение от imgreen

Банк отправляет данные не в налоговую, а в фин мониторинг.
От 600к или на любую меньшую сумму, если сочтёт ее подозрительной.

Я вот думаю, что без специального запроса они ничего не отправляют. Потому что им это нахрен это не надо. В их интересах что бы бабки крутились. Но это чисто мое мнение.

[Emil]

Один раз блочили тиньк, сумма была крупной, разлочили после того как отослал одну бумажку по ИП.

[Moonlight Cat]

Сообщение от kuprum

Всем привет!
Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"
Спасибо.

Информационные письма ЦБ РФ смотри. Там перечисленны случаи какие операции следует считать подозрительными и куда и кого уведомлять.

Но эти случаи раскиданны по разным письмам и еще постоянно ЦБ апдейтятся новые. Я как-то пробовал почитать, не асилил, столько их много. Если коротко - то по этим инструкциям всё кроме получения белой зарплаты на карту может подпадать под определение подозрительной операции.

[kuprum]

Сообщение от Moonlight Cat

Если коротко - то по этим инструкциям всё кроме получения белой зарплаты на карту может подпадать под определение подозрительной операции.

Спасибо. Я именно про это...

В Крыму банки свои, ни сбера, ни альфы, ни тинькова. Но общее понимание хочу сложить.