Суд обязал биржу Coinbase раскрыть данные 14 000 пользователей Налоговому управлению США

[Miss Content]

С 2016 года операторы крупного американского обменника Coinbase пытались сопротивляться требованиям Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS), которое запросило информацию обо всех транзакциях криптовалютной биржи за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, а также данные пользователей и даже информацию об их переписке.

Тогда Министерство юстиции США обратилось в суд от имени IRS, и стало ясно, что налоговая служба проводит расследование, связанное с уклонением от уплаты налогов. IRS заинтересовали данные о резидентах США, которые пользовались Coinbase в указанный период времени. Представители ведомства заподозрили, что Coinbase используют для ухода от уплаты налогов, так что было решено проверить кошельки американских пользователей, сопоставив данные с их налоговой отчетностью.

Еще в конце 2016 года Федеральный окружной суд Калифорнии одобрил запрос IRS на раскрытие данных, по сути, обязав платформу Coinbase передать в руки властей исчерпывающую информацию о пользователях сервиса. Однако компания сообщила, что не намеревается сдаваться и попыталась отстоять права своих пользователей в суде.

На этой неделе, 28 ноября 2017 года, федеральный суд штата Калифорния постановил, что притязания IRS законны и руководство Coinbase обязано раскрыть налоговой службе информацию о 14 355 пользователях. Биржу обязали раскрыть IRS полные имена, даты рождения, адреса проживания и информацию о движениях средств по счетам для пользователей, которые в период с 2013 по 2015 год купили, продали, получили или переслали более $20 000 в Bitcoin-эквиваленте.

То есть по итогам судебных разбирательств и переговоров с Coinbase, длившихся больше года, налоговики согласились немного сузить сферу своих интересов, установив планку на $20 000. Ранее IRS интересовали абсолютно все американские пользователи биржи, а это порядка 500 000 аккаунтов.

[precautions]

Вот и вся "анонимность" битконов.

[Moonlight Cat]

Сообщение от precautions

Вот и вся "анонимность" битконов.

"Анонимность" биткоинов тут не причем. Речь идет о данных счетах биржи зарегистрированной в США. Т.е. между счетами на криптобирже и биткоинами хранящимися непосредственно у пользователя разница как между счетом в банке и наличными.

Биржа - это точка ввода/вывода биткоинов. Зарегистрированные в США биржи мягко говоря не подходят для ввода/вывода биткоинов лицами, желающими сохранить анонимность и одновременно являющимися налоговыми резидентами США. Такого рода биржи для тех, кто оперирует в легальном поле.

Для остальные - биржи в других юрисдикциях, анонимные/приватные обменники и.т.д.


The problem is, что люди ставят знак равенства между счетами на бирже и самостоятельным хранением биткоинов. В последнем случае получить какие-то данные государству затруднительно. Просто суду некуда будет посылать свои решения. Система BTC - не человек. На нее надавить нельзя.

Поэтому если налоговый резидент США решил уклонятся от налогов посредством операций через находящуюся на территории США криптобиржу, ну тут можно только посочувствовать. Человек значит мягко говоря слабо представляет себе работу системы BTC + полное непонимание законов и практики государства где обязан платить налоги.

[rogefer]

По сути, вот и демократия США.
Интересно получается - когда нашим что-то нужно, это нарушения, а когда там кому-то нужно, то это нормально.

[Mity]

Интересно, клиенты успели вывести денежку?