Локнули карты Альфа-Банка

[fredddy]

всем привет, пытался сегодня снять деньги, нефига. Звоню менеджеру, что за дела, говорит локнули карты из-за последнего перевода. С вебмани на альфу отправлял 150к через x-obmen.ru, и спрашивают почему мне Никитенко(или как-то так) отправил 150к, я так понимаю он хозяин сервиса или что. Кто сталкивался с такой херней? как себя вести? завтра надо будет писать объяснительную

[Fisherman]

Можно ничего не писать, но в таком случае 99% попросят забрать деньги и закрыть счет.

А этот Никитенко с юрик счета переводил? Если да, то ничего удивительного, была история такая же в другом банке.

[sspy]

обменник что говорит?

[fredddy]

с обменником не списывался. А что они вообще в принципе могут сказать? Насчет юридического тоже не знаю, но до этого я постоянно переводил с других обменников типа wmt24 и прочих(смотря где курс лучше), никогда такого не было

а вообще в принципе они не могут зажать себе деньги? там прилично накопилось, или допустим в налоговую сдать?) хотя в России с фриланса вроде не надо платить еще налоги

[soul]

спишись с обменником они тебе скажут что надо в банке сказать
ничего страшного у тебя не случилось, разлочат и будешь работать дальше, такое часто бывает в Альфе

[seroja]

на будущее, на альфу через обменники не больше 30кр за транзу кидай
так сказал мне мой обменник, кол-во транз вроде пох

[Maximus325]

Сообщение от Fisherman

Можно ничего не писать, но в таком случае 99% попросят забрать деньги и закрыть счет.

А этот Никитенко с юрик счета переводил? Если да, то ничего удивительного, была история такая же в другом банке.

Херь не пиши.

Это срабатывает автоматическая система при операции с контрагентами из группы репутационного риска.
Менеджеру надо сказать все как есть - менял вебмани на таком то сайте и тд.
Они сами должны с контрагентом свзываться, но в твоих же интересах ускорить процесс, а именно связаться с обменником и попросить дропа выйти на связь.

У меня такое было - все ок.

Сообщение от seroja

на будущее, на альфу через обменники не больше 30кр за транзу кидай
так сказал мне мой обменник, кол-во транз вроде пох

Сумма тут не причем, это именно контрагент в блеклисте. Так сказал мне управляющий отделением Альфы.

[seroja]

ок ок

[fredddy]

всем,спасибо! попробую связаться

[Fisherman]

Сообщение от Maximus325

Херь не пиши.

Это срабатывает автоматическая система при операции с контрагентами из группы репутационного риска.

У меня был случай в другом РУ банке лет 5 назад.
Мне пришло пару переводов на общую сумму около 150к руб, уже не помню точно. От Юридического лица, обменника.
Я пришел их забирать. Кассир некоторое время чо-то выясняла, через пару минут вышла тетенька менеджер и спрашивает у меня источник перевода, кто это, за что прислал. Я что ответить не знал, чего то промямлил. А это и был как раз обмен.

Тетя сказала - мы вынуждены будем отправить переводы обратно, либо вы закроете счет, забрав деньги. Я забрал, закрыл и ушел.

Что это было?


Про "Можно ничего не писать и закроют счет" - это я самый простой метод описал, если нет желания чего то объяснять. Мне тогда надо было бабло, банк был местный, коих сотни, и отправка ваера обратно - мне нах не впивалась.