Пренеприятнейшее известие

[potofgold]

Случайно наткнулся на инфу о том, что с 2017 года около ста стран начинают в автоматическом режиме обмениваться информацией о владельцах банковских счетов и бенефициарах оффшорных компаний. Россия начинает участвовать в этой системе с 2018 и, соответственно, получит инфу за 2017 год.

Автоматический обмен информацией о финансовых счетах начнется с 2017 года, будет производиться на ежегодной основе между странами-участницами и включать информацию об их налоговых резидентах, или даже, в некоторых случаях о лицах, постоянно проживающих на их территории. Первый обмен за 2017 год будет касаться информации обо всех счетах за 2016 г. Отчетность включает в себя лиц, владеющих или контролирующих счета в финансовых учреждениях либо напрямую, либо по средствам компаний, трастов, фондов и, в некоторых случаях, страховой политики. Пока что около 100 стран согласились реализовать и применять этот Стандарт. Основной целью является сделать уклонение от уплаты налогов еще более тяжелым.

http://www.asapglobal.ru/news/%D0%B0...-%D0%BF%D0%BE/

[DimaX]

Сообщение от qoop

а карты епасы, паксума, капиталиста являются фактом наличия счета за рубежом?

нет

Сообщение от qoop

или эти карты не имеют физически своего счета и есть только общий счет этих компаний?

да

[Sid]

http://taxinsights.ey.com/archive/ar...nformation.pdf


Насчет вот этого пункта кто-то может разъяснить?

Во всех попавшихся на глаза документах об обмене данными написано, что для счетов юридических лиц, открытых до 31 декабря 2015 установлен порог для баланса в 250к usd, до достижения которого данные не репортятся.

Я правильно понял, что если на уже существующем корпоративном счету держать меньше 250к usd, то никуда репортить не будут?

[sspy]

Сообщение от Sid

Насчет вот этого пункта кто-то может разъяснить?

Во всех попавшихся на глаза документах об обмене данными написано, что для счетов юридических лиц, открытых до 31 декабря 2015 установлен порог для баланса в 250к usd, до достижения которого данные не репортятся.

Я правильно понял, что если на уже существующем корпоративном счету держать меньше 250к usd, то никуда репортить не будут?

Не "не репортятся", а не должны репортится. Дальше на усмотрение банка. Но говорят это для первой волны, что бы отловить крупняк. Потом и более мелкие могут отловить.

[Markus_Mark]

Чего гадать, счет на тебя или общий корпоративный? Можно просто спросить у суппорта капиталиста, пакса, епеса и др. как на самом деле у них все устроено.

[Sid]

Markus_Mark, Я писал о своей оффшорной компании +счете в банке ЕС.

[Markus_Mark]

Ответ капиталиста:

Отдельный счет в банке на физ. лицо не открывается. Пополнение карт, эмиссия и обслуживание осуществляется юр. лицом, нашей компанией.