Кого-то опять хлопнули из казиношек в Украине

[PILAT]

Полиция прекратила деятельность восьми онлайн-казино, организованных в Украине бывшими гражданами РФ
Правоохранители установили всех 12 участников преступной группы, организовавшей в Украине подпольный игровой бизнес. Двум уже объявлено о подозрении по ч.1 ст. 203-2 УК Украины.
"Преступная группа состояла из 12 бывших граждан Российской Федерации. Они наняли около 80 человек для организации и проведения азартных игр в сети. Полицейские ликвидировали организованные злоумышленниками восемь сайтов онлайн-казино. Проведено пятнадцать обысков. Двум организаторам незаконного бизнеса уже объявлено о подозрении", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Работники Департамента киберполиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2, задокументировали деятельность группы лиц. Они организовали в Украине проведение азартных игр в виртуальном (электронном) казино восьми Интернет-площадках.

Эти веб-ресурсы, информируют в полиции, были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. Там предлагали использовать специальные программы по замене IP-адреса, но "схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем".

Оперативники киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов группа граждан Российской Федерации организовали на территории России бизнес по предоставлению игровых услуг в сети Интернет. Позже, они бежали из России в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Законность получения ими украинского гражданства сейчас проверяют правоохранители.

У злоумышленников работал штат наемных работников - около 80 человек. Среди них - ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.

В целом работники киберполиции провели 15 санкционированных обысков. По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную и черновую документацию. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

Правоохранители установили всех участников преступной группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети Интернет (онлайн-казино) (ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины). В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения - залог в один миллион гривен. Следствие по делу продолжается.

[Sultan]

Как малек, есть правила\термсы. Не хочешь отгребать не нарушай, нарушаешь то так, чтоб ни кто не видел.. иначе, тебе денег тут нет, сами нарубим.. это лейтмотив серых тем.

[Moonlight Cat]

Сообщение от testion

Получается, такие агрессивные действия по отношению к гемблингу лишь только от США можно ожидать?

Много Европейских стран где гемблинг или нелегален, или легален только для регулируемых брендов. Много где уже блокируются как игорные, так и афф.сайты. Единственная страна где правила ясны и понятны и широкий выбор ПП - это UK. Но там и конкуренция мягко говоря очень сильная.

p.s. Sultan - прав. Работать в этой нише и оставаться белым практически невозможно. Я вот пример приведу. Допустим UK, на сегодняшний момент самая белая из всех возможных юрисдикций, как я уже писал выше. Но даже UK вебмастера не могут открыть счет в банке, если скажут о своей деятельности. Приходится расплывчато говорить про интернет-маркетинг. Хотя вроде все законно. Не хотят банки связываться с серой хай-риск темой. Потому как гебмлинг - это всегда и везде очень скользкая тема. Поэтому работая в ней, нужно в ежедневном режиме отслеживать и контролировать что происходит.

[Sultan]

Moonlight Cat, у него с элементарными вещами швах

[jbonan]

Сообщение от Moonlight Cat

Много Европейских стран где гемблинг или нелегален, или легален только для регулируемых брендов. Много где уже блокируются как игорные, так и афф.сайты. Единственная страна где правила ясны и понятны и широкий выбор ПП - это UK. Но там и конкуренция мягко говоря очень сильная.

p.s. Sultan - прав. Работать в этой нише и оставаться белым практически невозможно. Я вот пример приведу. Допустим UK, на сегодняшний момент самая белая из всех возможных юрисдикций, как я уже писал выше. Но даже UK вебмастера не могут открыть счет в банке, если скажут о своей деятельности. Приходится расплывчато говорить про интернет-маркетинг. Хотя вроде все законно. Не хотят банки связываться с серой хай-риск темой. Потому как гебмлинг - это всегда и везде очень скользкая тема. Поэтому работая в ней, нужно в ежедневном режиме отслеживать и контролировать что происходит.

для тaкого бизнeсa нужны "контaкты" в юрeсдикции гдe рaботaeшь