Цитата:
Сообщение от kuprum
Всем привет!
Гуглил-гуглил, но везде данные разнятся. Может у кого есть инфа актуальная: "Когда банк отправляет данные в налоговую? От какой суммы вклада?"
Спасибо.
|
Налоговая может запросить данные по движению на твоих счетах по любому подозрению но т.к. мелочью они не занимаются это хлопотно.. ты можешь накопить много
Банк в течении 3 дней обязан самостоятельно информировать об открытии и закрытии вкладов счетов, много сразу лучше не клади.. дальше можешь сколько угодно.
Поинтересуйся у менеджеров своего банка, есть инструкции о которых можешь поинтересоваться, поверь они сами охотно расскажут т.к. банку лучше, меньше возни.
Как мне мои рассказывали в разное время у них были разные поводы, т.к. по 115 фз на банки возложена дрочка клиентов за подозрения, на подтверждение происхождения бабла они могли трахнуть и за меньшее, например частые переводы или быстрая обналичка после поступления денег..
Про переводы от 600тр или валютный эквивалент.. мониторинг контролирует и сливает