Вопрос ребром

[lol]

После истории с фетом и КК возник вопрос куда надежнее и выгоднее выводить бабло? Карта должна быть МС или виза, которой можно платить в сети и оффлайн магазинах, ну и ясное дело дружить с АТМ Недельные суммы для снятия не превышают 3-5К. Месяц 25-30К Не плохо бы, чтобы картой можно было платить за услуги без перевода (хост, домены и т.д).

Параллельно с (бывшим) фетом пользуюсь епасс картой. Но ее секюрити и надежность в любую минуту может рухнуть, не от воровства аккаунта так от всякого рода (заинтересованных) спец. служб. Будет жаль еще раз "потерять" значительную сумму.

Какой платежной системой пользуешся ты?

[Maximus325]

А зачем банку сдавать тебя в налоговой, если этого не предписывает закон? Ты же его клиент, он деньги с тебя получает, а не с государства. Бред.

[Eddie]

lol, если деньги-легальные, то можно открыть счет в зарубежном банке.
Там надо будет засветиться, показать паспорт, оформить счет, заказать и получить карту, получить интернет-доступ.
После этого ты будешь обязан уведомить налоговую об открытии счета за рубежом, и периодически предоставлять выписки ... но это все в теории.
Зарубежные банки не сливают инфу о вкладчиках просто так кому попало; и россиийская налоговая для них не авторитет в этом вопросе. Поэтому до первого стука от доброжелателей, налоговая никак не узнает о наличии счета за рубежом.

[analgin]

Usa банки сливают еще и как ) еще и судят заставляя платить порядка 40% налога, но это тоже слухи.

[Eddie]

Да, забыл добавить. Желательно выбрать страну, где банковские счета нерезидентов не облагаются налогами - такие страны есть (например, Латвия - но там другие заморочки).
Ну и в идеале, чтобы банк за ведение счета денег не брал, или брал немного.

[lol]

Мой первый пост совершенно не читаете, спамить свои законы

[Rico]

Сообщение от Mr. Style

Исходя из этого, скажу больше: когда я консультировался с несколькими банковскими работниками (бухгалтеры, экономисты, начальники отделов и т.д.), я получал информацию следующего содержания: "Банк на свое усмотрение может подать сведения в Налоговую службу или в Отдел по легализации доходов при годовом обороте на счете клиента суммы всего лишь в 600000 рублей". Так что выводы делайте сами...

Так какие выводы то делать? Ты привел выдержку из документа, который говорит нам о том, какие сигналы должны быть у банка чтобы он должен был отослать документы в КФМ. Из моего опыта никак не видно что банк должен как-то сотрудничать с налоговой. Как было верно замечено, банку это нахер не нужно. А значит должны быть конкретные законы или подзаконные акты, которые бы это регламентировали. Вот если ты их приведешь, то я с радостью возьму свои слова обратно.

P.S. Что такое "Отдел по легализации доходов"? Судя по названию похоже на какой-то внутренний отдел в банке. :-)

[Mr. Style]

Сообщение от Maximus325

А зачем банку сдавать тебя в налоговой, если этого не предписывает закон? Ты же его клиент, он деньги с тебя получает, а не с государства. Бред.

Это далеко не бред, а одно из положений законодательства Р.Ф. Так что я думаю, что теперь ты все же понимаешь, зачем банкам "сдавать тебя в налоговую" (даже хотя бы потому, что бы у них не отняли лицензию на право заниматься банковской деятельностью со всеми вытекающими... )

[Mr. Style]

Сообщение от Rico

Так какие выводы то делать? Ты привел выдержку из документа, который говорит нам о том, какие сигналы должны быть у банка чтобы он должен был отослать документы в КФМ. Из моего опыта никак не видно что банк должен как-то сотрудничать с налоговой. Как было верно замечено, банку это нахер не нужно. А значит должны быть конкретные законы или подзаконные акты, которые бы это регламентировали. Вот если ты их приведешь, то я с радостью возьму свои слова обратно.

P.S. Что такое "Отдел по легализации доходов"? Судя по названию похоже на какой-то внутренний отдел в банке. :-)

Вышла опечатка : НЕ "Отдел по легализации доходов", А "Отдел по противодействию легализации доходов" ИЛИ "Отдел по борьбе с легализацией доходов". В зависимости от субъектов Р.Ф. это могут быть департаменты, комитеты или отделы. Как правило, отдел по борьбе с легализацией доходов создается при Отделе по борьбе с экономическими преступлениями (полагаю, что это уже более знакомое понятие).
По поводу сотрудничества банка и налоговой: его нет как такового, здесь речь идет о подчинении банка фискальной политике государства, а уже отсюда вырисовывается взаимодействие банка и налоговой. Поэтому не нужно подменять эти понятия и мои слова.

P.S. Никаких законов и подзаконных актов больше искать не буду, так как не вижу смысла, потому как мы ушли от сабжа - это раз, а два - в двух своих последних постах я все уже подробно расписал.

[analgin]

Ну хз, выгодно не выгодно банкам. Есть обязанности которые они должны исполнять . Так что выгода здесь не причем , незнаю как там в РФ правда.

[sic]

Style, приношу свои извинения - настроение вчера поганое было.
по поводу понтов тоже никого не хотел задеть, жаль что это так прозвучало.

Сообщение от Mr. Style

Речь не идет о том, лучше я знаю или нет. Я заговорил о конкретных фактах, которые имеют место быть и с которыми не поспоришь. Ты сам вот привел в доказательство Ф.З. Р.Ф.
И вообще, хули пиздеть с какими деньгами я работал? Ты даже не зная меня, начинаешь подъебывать. Или ты меряешь людей по себе? Если бы я не работал с крупными суммами, то я бы и рот не открывал по сабжу.