А гайки то постепенно закручивают) Что-то я запараноил и пообщался с одной очень крутой женщиной, которая шарит в законодательстве, помогает оптимизировать налоги, легализоваться и тд. Задал ей популярные вебмастерские вопросы.
Излагаю сумбурно, глава ФНС Шустин (можно почитать например
https://www.kommersant.ru/doc/2857932) в 2016ом году пообещал, что за 3 года будет наведен порядок и налоги всех юр лиц будут цифровизированы. Все посмеялись, однако так и произошло. Погуглите, АИС НДС 2 и АКС НДС 2 - автоматическая система, куда подгружается много-много информации по каждому юр лицу из разных источников. Почта, банковские переводы, банковские счета, валютный контроль, допросы и осмотры, и тд. И система автоматически подмечает какие-то подозрительные места или нарушения, и отправляет на ручную проверку.
В среднем на одно юр лицо с одного нажатия кнопки получается отчёт на 70 страниц инфы. Пока внегласное правило, или это даже где-то прописано, хз, проверяют юр лиц с доходом или оборотом, я забыл уточнить - от 10М в Москве и от 7М в Питере, в регионах может быть меньше.
В 2018ом этот же Шустин сказал, что налоговая начинает заниматься физ лицами) Сбербанк выиграл тендер на систему, подобную описанной выше, только для физ лиц. А в Сбербанке, как известно, программистов - как грязи. И как раз сейчас, т.е. в июле 2019, они планировали экспериментальный запуск этой системы. Только для клиентов Сбербанка, затем, когда система будет допилена - её применят ко всем российским банкам.
Глубина проверок - 3 года. При этом налоговая хранит данные по доходам граждан(2-НДФЛ) за 19 последних лет. И будут сравнивать доходы с расходами.
На данный момент всё в полуавтоматическом режиме, "проверяют по инфоповоду". Если у тебя какие-то проблемы, или просто так сошлись звёзды, могут проверить все перемещения по счетам, оплаты и снятия с карт и попробовать найти что-то) Чем больше оставляешь следов, тем больше вероятность поиметь проблемы. И пример из последних - человек из города с населением в 500К оформился как самозанятый, какой-то недовольный клиент написал на него кляузы в разные инстанции, налоговая решила проверить и нашла подозрительный приход на карту 20К рублей. Пришлось доказывать, что это от мамы, или от друга, что-то такое.
Но самое весёлое, что огромные суммы выделяются на сборы новых баз, и нигде это не афишируется, узнают во время судебных заседаний. Бигдата и всё такое. Около 3 млрд рублей было потрачено за последние годы.
Ещё у неё тоже есть инфа про обороты более 600К в месяц, до которых пока не трогают.
После физ.лиц и параллельно с физ.лицами у налоговой планы по цифровизации и анализу товарооборота. Как-то вот так
https://www.novayagazeta.ru/articles...ya-vsey-strany Обувь, табак, шубы, скатерти - всё будет иметь свой штрих-код, и инфу, как попало в страну, кто и где продал, кто и где купил. И всё это будет передаваться в налоговую.
И в конце концов в их планах автоматические весы, на котором одна чаша - все доходы, вторая - все расходы физ.лица, т.е. любого гражданина страны.
Далее по приходам с зарубежных счетов - с 82 странами у нас уже есть обмен данными, и сейчас вроде как обрабатывается инфа от 2017го года. Если вы например оказывали кому-то услуги, принимали деньги на менялу, т.е. не светили свои данные, но эта организация работает по белому и указывала в расходах ваши услуги - то можно попасть. Но тут хорошая новость, что просто по фио тяжело 100% идентифицировать, т.к. у нас очень много людей с одинаковыми именем и фамилией, и плюс транскрипции могут быть разными.
По поводу снятий в ру банкоматах с иностранных карт - валютный контроль ужесточился, амнистия была до 1го февраля 19 года, если приходы менее 6млн рублей - то там как-то халявно всё с её слов, а если даже небольшие суммы, но вы свои счета не показали - штрафы. Какие - не знаю.
Далее - с 1го окрября 2019г все электронные кошельки должны быть идентифицированы.
С 2020го года - обязательный переход на электронные трудовые книжки. И по её словам, мы на данный момент занимаем 1е место по цифровизации налогообложения, другие страны перенимают технологии.
ТС
Линейный вид
