Беларусь. Жмут фрилансеров через вывод?

[sowa666]

Мопед не мой, прислали цитату из фейсбука:

Такое дело, поцоны. Раздался звонок в пятницу из Департамента Финансовых Расследований по минской области, я малость аж офигел. разговор был следующий:
- Вы получали карту CHOISE BANK в 2014, расположенного в Белизе
*я тут сумрачно вспоминаю белиз это африка или карибский бассейн*
- говорю может и было когда, мало ли что и где я получал, не помню
- мы точно знаем что вы получали
* ну я вспоминаю, что какая-то платежная система, когда-то мне присылала карту, но я ее даже в банкомат не вставлял*
Вызывал меня вот прямо сию секунду на разговор на Бровки 3, но т.к. я ходить нормально начал только в воскресенье, то я и не пошел никуда.
Вызвали короче на беседу, посидели, поговорили, показывал мне сканы карточек каких-то систем в том числе и Paynoeer, говорит, что у них есть данные по всем получателем, долго допытывал не фрилансер ли я, очень расстроился узнав, что давно работаю и получаю белую зарплату и даже аккаунта на upwork не имею.
Посыл разговора был следующий:
1) очень хотели, чтобы я оказался фрилансером
2) заказывал ли я карту (я сказал, что система выслала сама на мои регистрационные данные и её нужно было активировать, чего я не сделал)
3) были ли движения по счету
Так что, господа фрилансеры, обладатели карт paynoeer и online.epayservices.com - дело кислое, если картой пользовались.
Более того, я картой не пользовался, а вычислили, т.е. сам факт наличия карты. Не удивлюсь если началась охота за фрилансерами, но тот факт, что этим занимается ДФР, а не налоговая, говорит, что все грустно в датском королевстве.
Так что, обладатели карт пайонер, еще всяких белизских шляп готовьтесь

Кто сталкивался? Что делать?

[d@rkm!nd]

показывал мне сканы карточек каких-то систем в том числе и Paynoeer, говорит, что у них есть данные по всем получателем

ну заебись, а если службой доставки заказать?

[alter13]

Даже Казахстан по отношению к Беларуси кажется охуенным...

[sowa666]

Пруф из фейсбука удалили, остался только этот forum onliner by/viewtopic.php?t=1216948&start=200#postform

Может действительно вброс?

[Dr.Gonzo]

Сообщение от sad_taliban

вообще тема мутная, откуда они взяли базу карт payoneer?

Может по логам банкоматовским

[sliderxxx]

Сообщение от Dr.Gonzo

Может по логам банкоматовским

А к человеку как карту привязать тогда?

[PanteraSoft]

Сообщение от sliderxxx

А к человеку как карту привязать тогда?

Ну по фио+фото точно можно связать. Вызвать к себе и взять на понт, мы знаем у вас есть карта.

[sad_taliban]

Сообщение от PanteraSoft

Ну по фио+фото точно можно связать. Вызвать к себе и взять на понт, мы знаем у вас есть карта.

на карте только имя отчество, карты эти идут как корпоративные на юр лицо, возможно в логах вообще имя фамилия не светится.
там нет паспортных данных точно.
сверять фото нахуй никому не надо это точно.

[FastJack]

Сообщение от d@rkm!nd

ну заебись, а если службой доставки заказать?

да вроде если заказывать службой доставки то вызывают сразу при получении карты, а по обычной почте еще можно было получить и не спалиться

[Xenon]

относительно недавнюю историю уже забыли?
http://www.kp.by/daily/26410.3/3283824/

".... рассказывает Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси. - Именно тогда, пять лет назад, ФБР предоставило нам список счетов белорусских граждан, которые были зарегистрированы в платежной системе ePassporte. Мы понимали, что туда перечислялась не зарплата учителя или работника МТЗ, это деньги, которые были получены благодаря электронной коммерции, то есть незаконной предпринимательской деятельности. Что такое ePassportе? Система использовалась для получения денежных средств, как правило, ePassporte выбирали люди, которые вели бизнес в интернете. Достаточно было зайти на сайт, оставить свои данные, выслать пакет документов, в том числе паспортные данные, регистрацию, и это позволяло открыть карточку, получать на ее счет деньги, обналичивать их. ePassporte была удобна тем, что ни банк, ни налоговая не могли отследить, какие суммы получает человек. Проще говоря, это помогало уйти от налогов. ...."

[d@rkm!nd]

деньги, которые были получены благодаря электронной коммерции, то есть незаконной предпринимательской деятельности

Цитата вечера