|
| Дата |
|
USD/RUB | 90.4082 | BTC/USD | 69499.3412 |
|
|
|
Финансовые вопросы Платёжные системы, способы ввода и вывода электронных денег. |
04.03.2024, 23:42
|
Start Post: капиталист и aml блокировка в украине
|
ccылочный магнат
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: European Union
Сообщений: 279
Бабло: $49315
|
доброго времени суток!
пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.
но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:
Здравствуйте, уважаемый клиент!
Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******
на сумму:******
Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.
Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:
— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— за какую услугу вы получили средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.
Также необходимо предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.
возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.
|
|
|
05.03.2024, 19:29
|
#12
|
Senior Member
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 1,562
Бабло: $213455
|
Цитата:
Сообщение от lawyer
там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.
|
а если с капиталиста закинуть на траствалет, а потом уже с траствалета на обменку?
Или вся цепочка прослеживается и всеравно АМЛ сработает у обменки?
|
|
|
05.03.2024, 22:33
|
#13
|
Senior Member
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 5,540
Бабло: $718740
|
Цитата:
Сообщение от Dor
Цитата:
Сообщение от lawyer
там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.
|
а если с капиталиста закинуть на траствалет, а потом уже с траствалета на обменку?
Или вся цепочка прослеживается и всеравно АМЛ сработает у обменки?
|
Даже если ты зальёшь на кошелёк 10 баксов, а там будут лежать чистые 100, то все 110 запачкаешь. Тот тезер имеет флаг, и амл его сразу стопнет.
Вся суть обменок заключается в том, чтобы взять у вас что-то прогнать через биржу и дать вам что-то другое оставив себе процент.
Потому рано или поздно он попадает на биржу.
Есть методы, но они очень ограниченны, надо смотреть какая именно там детализация флагов и с малыми суммами никто дёргаться не будет. Ну и там процент другой.
Как говорил каневский, но это уже другая история
|
|
|
06.03.2024, 00:23
|
#14
|
spomoni.com
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 18,520
Бабло: $2077385
|
Цитата:
Сообщение от sspy
Цитата:
Сообщение от kontenta
возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.
|
Не пользоваться злоебучими обменками с бестченджа. Там сейчас амл требования выше чем в швейцарских банках
|
А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.
|
|
|
06.03.2024, 09:32
|
#15
|
Senior Member
Регистрация: 26.04.2014
Сообщений: 9,260
Бабло: $1187275
|
Цитата:
Сообщение от spomoni
А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.
|
сейчас обменников же куча прямо
__________________
Ахуенный КОНВЕРТ ФАРМЫ WORLDWIDE. забираем свежие инвайты на http://myinvites.xyz/ - Visa + MC. +50% в первую неделю.
|
|
|
06.03.2024, 15:37
|
#16
|
Senior Member
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 1,562
Бабло: $213455
|
Цитата:
Сообщение от IDL
Цитата:
Сообщение от spomoni
А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.
|
сейчас обменников же куча прямо
|
так вот как раз ТС от обменников по амл получил лок средств
|
|
|
06.03.2024, 15:58
|
#17
|
Senior Member
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 5,540
Бабло: $718740
|
без обменника сейчас не получится, точнее что-то получится, но с рисками. Потому люди посмышлённей имеют свои наработанные обменники, а не гоняются на бестах за более выгодным курсом.
А своему обменнику можно не посылая получить ответ что и как будет с криптой и если она с флагами можно ли что-то с ней сделать. Но да на бесте вы сэкономите свои пол процента))
Это вы наивныши ещё кейсов по легальному отжатию вашей крипты не видели)) На обменниках с беста в том числе. Но да сейчас прибежит бест и скажет это всё нипраффда.
|
|
|
06.03.2024, 20:55
|
#18
|
Member
Регистрация: 14.05.2022
Сообщений: 68
Бабло: $16600
|
Цитата:
Сообщение от kontenta
Также необходимо предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.[/I]
|
Обменники сильно много хотят. Про такие надо публично писать чтобы отзыв прямо в заголовке гуглился. Зажимают деньги и пока им селфи с паспортом не пришлешь отказываются вернуть?
|
|
|
06.03.2024, 21:56
|
#19
|
главный злодей гофака
Регистрация: 18.06.2007
Сообщений: 5,760
Бабло: $953838
|
Цитата:
Сообщение от lawyer
без обменника сейчас не получится, точнее что-то получится, но с рисками. Потому люди посмышлённей имеют свои наработанные обменники, а не гоняются на бестах за более выгодным курсом.
|
Скинь в личку таковые
Цитата:
Сообщение от lawyer
Это вы наивныши ещё кейсов по легальному отжатию вашей крипты не видели)) На обменниках с беста в том числе. Но да сейчас прибежит бест и скажет это всё нипраффда.
|
Бест может прибежать только нахуй, им тут не форум девочек-вебкамщиц
__________________
|
|
|
06.03.2024, 23:32
|
#20
|
ccылочный магнат
Регистрация: 11.08.2011
Адрес: European Union
Сообщений: 279
Бабло: $49315
ТС -->
|
ТС
Цитата:
Сообщение от IDL
Цитата:
Сообщение от spomoni
А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.
|
сейчас обменников же куча прямо
|
да вот только практически у всех бирж через которые эти обменники ведут свои дела за последние 2 недели поменялись правила aml и капиталист внесли в "санкционный список" , сразу попадаешь на заморозку средств с последующим возвратом.
Список наиболее популярных санкционных и высокорисковых платформ:
Garantex;
Tornado Cash;
Hydra;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
Shinbad.io;
Commex;
Capitalist.
Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран.
Цитата:
Сообщение от Ermeus
Цитата:
Сообщение от kontenta
Также необходимо предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.[/I]
|
Обменники сильно много хотят. Про такие надо публично писать чтобы отзыв прямо в заголовке гуглился. Зажимают деньги и пока им селфи с паспортом не пришлешь отказываются вернуть?
|
там хватает свеженьких отзывов о данной проблеме ( пример), никак не решается пока не предоставишь всю информацию и доки, потом только возврат.
не прочитал правила aml где-то в углу маленьким шрифтом - твои проблемы, высылай доки.
Последний раз редактировалось kontenta; 06.03.2024 в 23:38.
|
|
|
07.03.2024, 00:12
|
#21
|
Шучу на половину
Регистрация: 23.01.2011
Сообщений: 5,834
Бабло: $1167860
|
Ну по флажкам давно уже подрегулировали p2p/фейк-доки/дропы/.. адаптировались
|
|
|
|