Мало денег плохо. Много денег тоже плохо?

[ujanin]

Здравствуйте друзья и соратники! У меня есть хороший знакомый, который почитывает данный форум, но не имеет профиля, он попросил меня создать этот топик и спросить советов у знающих, т.к. тут много успешных вебмастеров и наверняка сталкивались с такой проблемой. Собственно проблема в том, что он уже как полгода получает в твердой валюте ваеры $$$$$ вот столько значные в банк "пинкова", но эйфория от успеха только спала и пришло осознание, что как только банк предоставит отчеты в налоговую (в этом вопросе не известно, делают ли они такое, если да, то когда ждать) о этих переводах, ему настанет писдец, т.к. он ни как не оформлялся и налоги не платит, хоть и не против, но не знает как. Какие есть варианты грамотно разрулить эту ситуацию? Может у кого есть грамотный юрист, который помогал с такими вопросами?

[reed]

Сообщение от Hector

Все бабки надо кидать на свою бабку чтобы вопросы "Откуда бабки?" касались только бабку, тогда бабки будут в поряде. Бабка - лучше средство для отмывания бабок.

а откуда бабки у бабки? Бабка подарила - не прокатит

[kezz]

Сообщение от reed

а откуда бабки у бабки? Бабка подарила - не прокатит

как откуда, из тумбочки

[Сёмочка]

Сдаётся мне нет у него ни бабки ни бабок..

[HunterMD]

Друг моего друга сказал, что его друг всегда на такие платежи носит в кошеле карту Payoneer. А его друг пользуется Epayments и тоже получает туда платежи. Какие то их друзья поговаривают, что счета этих карт чуть ли не в офшорах находятся. Но я бы не сливал всё в одну корзину всё равно

[ujanin]

Сообщение от PanteraSoft

ваеры принимать на счет в другой стране

Сообщение от mamba

Мой хороший знакомый советует твоему знакомому воспользоваться капиталистом, епайментсом или екоином.

Сообщение от HunterMD

Друг моего друга сказал, что его друг всегда на такие платежи носит в кошеле карту Payoneer. А его друг пользуется Epayments и тоже получает туда платежи. Какие то их друзья поговаривают, что счета этих карт чуть ли не в офшорах находятся. Но я бы не сливал всё в одну корзину всё равно

Спасибо за дельные советы, это то, что ему надо было сделать изначально, но что делать сейчас, когда в ру банке светанул "бабок"? Тупо все бабки в эти системы перекинуть из ру банка?

[PanteraSoft]

ничего не делать. Тупо тратить, в случае интереса со стороны налоговой (далеко не факт что он будет Неуловимый ДЖо и т.д.) просто придется заплатить налог с этой суммы.
Последующие суммы уже направлять куда надо.

[yandexru]

со временем деньги моются, года через про них не должны будут вопросы задавать, наверно

[веломан]

недавно была тема про ВЭД
вообще ваеры можно слать на свою компанию где-то в европе, например
с неё же и покупать всякое барахло, которое покупаешь тут в 1.5-2 раза дороже, и слать их себе почтой
там они не платят налоги, если компания покупает на себя
ну или Как легально получать деньги из-за пределов России

[Дед]

Сообщение от PanteraSoft

ничего не делать.
Последующие суммы уже направлять куда надо.

лучший совет

[editeur]

Сообщение от ujanin

Здравствуйте друзья и соратники! У меня есть хороший знакомый, который почитывает данный форум, но не имеет профиля, он попросил меня создать этот топик и спросить советов у знающих, т.к. тут много успешных вебмастеров и наверняка сталкивались с такой проблемой. Собственно проблема в том, что он уже как полгода получает в твердой валюте ваеры $$$$$ вот столько значные в банк "пинкова", но эйфория от успеха только спала и пришло осознание, что как только банк предоставит отчеты в налоговую (в этом вопросе не известно, делают ли они такое, если да, то когда ждать) о этих переводах, ему настанет писдец, т.к. он ни как не оформлялся и налоги не платит, хоть и не против, но не знает как. Какие есть варианты грамотно разрулить эту ситуацию? Может у кого есть грамотный юрист, который помогал с такими вопросами?

Одному твоему другу грозят две вещи.

Первая это уплата 13% налога плюс пеня за кажды день просрочки в размере 1/300 от ставки рефинансирования плюс штраф 20% или 40% от суммы налога. Срок давности 3 года. Фактически 4, т.к. начинает тикать со следующего года после прихода денег. Вроде бы банки сейчас в налоговую сами без запроса ничего не шлют.

Вторая это объяснение источника денег финмониторингу, который будет проинформирован банком в соответствии с законом 115 ФЗ. Грозит как минимум блокировкой счета вместе со всеми деньгами, как максимум сроком, если деньги действительно пришли от преступных источников. Судя по тому, что банк тебе не задавал никаких вопросов насчет источников и счет тебе еще не заблокировали, самому банку эти транзакции подозрительными пока что не показались.

Я бы на месте одного твоего друга не стал бы делать резких движений, а перевел бы деньги с расчетного счета на срочный депозит в том же банке и подержал бы их там год. И ни в коем случае не стал бы обналичивать.