Россия и зарубежные счета

[Drg]

Россия присоединилась к глобальному режиму автоматического обмена финансовой информацией между 80 юрисдикциями.
Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией: оно позволит ФНС начиная с 2018 года получать данные о финансовых счетах налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций, включая офшорные.
Информация о «финансовых счетах», таких как банковские счета и вклады, вложения в ценные бумаги, инструменты коллективных инвестиций и т.д. Собираться и передаваться будут имена и адреса владельцев счетов, ИНН, номер счета, собственно финансовая информация (баланс, сумма процентов по вкладу, выплаты по финансовым инструментам, договорам страхования и т.д.).

Аккаунты в Epese, Epayments, Paxum, Ecoin, Capitalist и т.д. будут считаться зарубежными счетами?
Хотелось бы, чтобы представители данные платежных систем ответили на данный вопрос.
Фактически это не является официальным банковским счетом, т.к. банковский счет открывается лично при предъявления удостоверения личности, но кто его знает какую информацию и как будут передавать офшоры

[ppcguru]

Сообщение от Skyworker

Насколько я понимаю оффшорка нужна, чтобы иметь легальные документы для ИП с подписями и печатями.

для этого не нужна своя оффшорка. Юзать можно сервисы по приему платежей, и с них гнать напрямую на ИП.
Либо через менялу так же по договору слать на ИП - доки вообще не проблема.

Сообщение от Skyworker

В оффшорках к тому же нулевое налогообложение, поэтому вполне не обязательно все поступления килять на свой счет ИП

у закона о КИК другое мнение на этот счет)
в самом оффшоре налог то может и не возникать, а вот в РФ заставят заплатить налог с дохода иностранной компании, в которой ты бенефициар. Но это , конечно, если речь идет о годовом обороте >10млн рублей.
Если оборот меньше - можно смело делать оффшорку и не париться, в этих пределах доход КИК не облагается налогом в РФ
+ обязанность отчитываться о такой компании в налоговую и сдавать по ней отчеты.

Можно, конечно, не уведомлять, но штрафы там не очень приятные, а благодаря автообмену риск того, что и счет и компания всплывут - очень большие.

[bij]

А если слать с оффшора на ИП приличные суммы - налоговая разве не заинтересуется что это за услуги ИП без работников, без офиса оказывает одному и тому же оффшору?

[precautions]

Сообщение от bij

А если слать с оффшора на ИП приличные суммы - налоговая разве не заинтересуется что это за услуги ИП без работников, без офиса оказывает одному и тому же оффшору?

От Адсенс и РСЯ приходили на счёт ИП без работников регулярно и без проблем, правда, не из офшора.

[ppcguru]

Сообщение от Dekod

ИП не может быть без офиса. При реге адрес указыватся.

Там указывается адрес прописки как юр.адрес и все.

Насчет сумм - ну так суммы должны быть адекватные заявленной деятельности и договорам.
И очень важно, что потом происходит с деньгами.
Если просто со счета ИП перекидывать всю сумму на свой же счет физика , и потом их тратить, на депозит вносить и т.п - то вопросов не будет.
Налоги и взносы плати вовремя, да отчетность сдавай.

Если же со счета физика все деньги сразу будут выводиться в нал , то тут уже могут быть подозрения.

[Skyworker]

Сообщение от ppcguru

Если оборот меньше - можно смело делать оффшорку и не париться, в этих пределах доход КИК не облагается налогом в РФ
+ обязанность отчитываться о такой компании в налоговую и сдавать по ней отчеты.
Можно, конечно, не уведомлять, но штрафы там не очень приятные, а благодаря автообмену риск того, что и счет и компания всплывут - очень большие.

И что прямо, всех бенников по оффшорке проверять будут, ты же не директор? А штрафы какие, если узнают, что ты бенник в оффшорке, а налогов в РФ, как резидент не платишь и о фирме за бугром не сообщил? Тогда может лучше фирму в какой-нибудь Англии открыть с минимальными налогами, чтобы налоги в РФ не платить второй раз?

[ppcguru]

Сообщение от Skyworker

И что прямо, всех бенников по оффшорке проверять будут, ты же не директор? А штрафы какие, если узнают, что ты бенник в оффшорке, а налогов в РФ, как резидент не платишь и о фирме за бугром не сообщил? Тогда может лучше фирму в какой-нибудь Англии открыть с минимальными налогами, чтобы налоги в РФ не платить второй раз?

Сожалею, но отправлю тебя в гугл) Все это прописано в законе о КИК, а пересказывать и копипастить тупо лень

[bij]

Сообщение от Skyworker

И что прямо, всех бенников по оффшорке проверять будут, ты же не директор? А штрафы какие, если узнают, что ты бенник в оффшорке, а налогов в РФ, как резидент не платишь и о фирме за бугром не сообщил? Тогда может лучше фирму в какой-нибудь Англии открыть с минимальными налогами, чтобы налоги в РФ не платить второй раз?

банк беника сольет насколько я понимаю

[Cisco]

Есть список офшоров не подключившихся к этом соглашению?

Офшоры расскажут российским налоговикам о владельцах тайных компаний-кошельков

Спустя полтора года после присоединения России к международному обмену налоговой информацией страхи россиян с активами и счетами за рубежом оправдались. Власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными.

Всего в списке 71 страна, следует из опубликованных данных ОЭСР. Среди них, например, Кипр, Бермудские и Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Джерси, Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.

Многие из этих стран согласились начать обмен уже с 2018 г., исключение – например, Малайзия, Ливан и Швейцария, которые приступят к взаимодействию с российскими налоговиками только в 2019 г. От этих стран данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций Федеральная налоговая служба (ФНС) получит лишь за 2018 г., от остальных сроки либо не определены, либо за 2017 г.

В зону риска попадают российские собственники пассивных компаний со счетами в банках стран из списка, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. По стандарту ОЭСР это компании, больше 50% доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля. Даже если компании находятся в юрисдикциях, не обменивающихся данными, но работают они через банки из стран, согласившихся на обмен, налоговики о них узнают, предупреждает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

[rtv]

Сообщение от Skyworker

И что прямо, всех бенников по оффшорке проверять будут, ты же не директор? А штрафы какие, если узнают, что ты бенник в оффшорке, а налогов в РФ, как резидент не платишь и о фирме за бугром не сообщил? Тогда может лучше фирму в какой-нибудь Англии открыть с минимальными налогами, чтобы налоги в РФ не платить второй раз?

Старым беникам прислали анкетки, в которых они сами на себе стучали - указывали свое налоговое резиденство и ИНН ( TIN) под предупреждение об ответственности за сообщение ложных данных. Новые счета все идут с такой анкеткой. Так то начал есть рынок номинальных беников, ну их правовое положение также неоднозначно. А вообще многие видны интернет-бизнеса сложно отнести к пассивному типу. И возможно самосертификация в качестве активной компании.

Сообщение от Cisco

Есть список офшоров не подключившихся к этом соглашению?

Черногория, Панама... из таких... заслуживающих доверия стран.