Случайно наткнулся на инфу о том, что с 2017 года около ста стран начинают в автоматическом режиме обмениваться информацией о владельцах банковских счетов и бенефициарах оффшорных компаний. Россия начинает участвовать в этой системе с 2018 и, соответственно, получит инфу за 2017 год.
Цитата:
Автоматический обмен информацией о финансовых счетах начнется с 2017 года, будет производиться на ежегодной основе между странами-участницами и включать информацию об их налоговых резидентах, или даже, в некоторых случаях о лицах, постоянно проживающих на их территории. Первый обмен за 2017 год будет касаться информации обо всех счетах за 2016 г. Отчетность включает в себя лиц, владеющих или контролирующих счета в финансовых учреждениях либо напрямую, либо по средствам компаний, трастов, фондов и, в некоторых случаях, страховой политики. Пока что около 100 стран согласились реализовать и применять этот Стандарт. Основной целью является сделать уклонение от уплаты налогов еще более тяжелым.
Все переводить на родственников.
Кстати, денежные переводы от близких родственников не являются доходом, не облагаются налогами и записываются в декларации как GIFT.