Запрос банка-корреспондента. Нужна помощь.

[tracker]

Всем привет.

Создавал аналогичный топик на мастере, продублирую тут.

Суть такова - получаю вайры от известной всем вебмастерам платежной системы на счет оффшорной компании. Счет открыт в латвийском банке. Около года все было ок. Потом банк согласно запросу банка-корреспондента попросил 'предоставить в Банк документы, подтверждающие основания для совершения сделок на входящие платежи от партнера **** , а именно просим Вас предоставить инвойсы, указанные в целях платежей как за ***, контракты и другие документы, подверждающие факт оказания услуг'
Контракт и инвойсы я предоставил (а их мне предоставила платежная система). Другие документы - нет (т.к. платежная система здесь мне помочь не смогла)

Через две недели - повторный запрос от банка (по соотв. запросу банка-корреспондента), необходимо 'предоставить в Банк документы, подтверждающие основания для совершения сделок с партнером ***, а именно Просим Вас предоставить документы, подтверждающие предоставление услуг компании **** (назначение платежей ***), это могут быть системные отчеты и/или др.документы. А также просим Вас предоставить послужной список компании, пояснения по поводу того кем фактически выполняется работа и как ведется бухгалтерсий учет в компании?'

Сам банк, как я понял из разговора, вполне лоялен ко мне. Но документы они должны предоставить.

Кто профессионально может помочь/проконсультировать в подготовке этих 'документов' ?
Буду рад оплатить услуги.
Писать в личку.

[PsihoDiller]

Можешь попробовать отослать им юзер аргумент с платежной системы. Но, скорее всего прийдется закрывать счет и менять банк. Здесь, просто так через бумажки вежливо посылают нах.

И смотри законы латвии про адалт.

[shlomo]

tracker,

а что за банк? не danske?

оффшорной компании. Счет открыт в латвийском банке

хм, никогда не считал латвию офшором

[creator123]

что там написано в примечании, за что деньги пришли? В зависимости от этого выписать инвойс и засветить его банку.

[Bazzinga]

Наверно тут смогут помочь:

http://www.gofuckbiz.com/showthread.php?t=42889
или
https://lawstrust.com/ru/about

[ppcguru]

Сообщение от shlomo

tracker,

а что за банк? не danske?

хм, никогда не считал латвию офшором

Так у него компания оффшорка, а счет в Латвии

[dtd]

Спали что за банк

[tracker]

>что там написано в примечании, за что деньги пришли? В зависимости от этого выписать инвойс и засветить его банку.
Сканы контракта и инвойсов были отправлены сразу после первого запроса. Не помогло.
Но в инвойсах, похоже, была допущена критическая ошибка. Это и могло послужить причиной повторного запроса с неудобными вопросами .

>Так у него компания оффшорка, а счет в Латвии
Совершенно верно

[rombot]

Скажи что за банк то, можно в ЛС ....

[Windir]

Сообщение от rombot

Скажи что за банк то, можно в ЛС ....

И мне тоже пожалуйста.