Delta West Credit Bank
Подскажите плиз у кого есть опыт сотрудничества с этим банком.
Проблема состоит в следующем - “банк” DELTA CREDIT WEST LTD открыл «счет» у себя компании X,и для отправки средств на этот счет указал следующие реквизиты:
BENEFICIARY: Credit Foncier
BENEFICIARY BANK: UniCredit Bulgaria
То есть фактически для банковской деятельности использовав просто счет другой компании в реальном банке UniCredit Bulgaria.
Успешно получив несколько ваеров (деньги в админке Delta West Credit Ltd появились) компания X попыталась выплатить клиентам с этого счета.
Но никто из клиентов деньги не получил. Банк сначала мотивировал это тем, что переезжает на новые сервера, потом просто обещал все отправить сегодня-завтра, потом сказал, что банк-корреспондент запросил дополнительный пакет документов по компании X (заверенный паспорт
бенефициара и рекомендательное письмо), который был отправлен и все, после этого замолчал.
Может кто-то сталкивался с аналогичным поведением этого банка?
|
Линейный вид
