Форум успешных вебмастеров - GoFuckBiz.com

  Форум успешных вебмастеров - GoFuckBiz.com > Бизнес-решения > Финансовые вопросы
Дата
USD/RUB59.2760
BTC/USD0.0000
Финансовые вопросы Платёжные системы, способы ввода и вывода электронных денег.

Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.08.2015, 10:08   #1
$Snoopy$
Юниор
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Бабло: $4050
По умолчанию Delta West Credit Bank

Подскажите плиз у кого есть опыт сотрудничества с этим банком.

Проблема состоит в следующем - “банк” DELTA CREDIT WEST LTD открыл «счет» у себя компании X,и для отправки средств на этот счет указал следующие реквизиты:

BENEFICIARY: Credit Foncier
BENEFICIARY BANK: UniCredit Bulgaria

То есть фактически для банковской деятельности использовав просто счет другой компании в реальном банке UniCredit Bulgaria.

Успешно получив несколько ваеров (деньги в админке Delta West Credit Ltd появились) компания X попыталась выплатить клиентам с этого счета.

Но никто из клиентов деньги не получил. Банк сначала мотивировал это тем, что переезжает на новые сервера, потом просто обещал все отправить сегодня-завтра, потом сказал, что банк-корреспондент запросил дополнительный пакет документов по компании X (заверенный паспорт
бенефициара и рекомендательное письмо), который был отправлен и все, после этого замолчал.

Может кто-то сталкивался с аналогичным поведением этого банка?
$Snoopy$ вне форума  
Старый 26.08.2015, 10:43   #2
красный шершень
Ебланнед
 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 190
Бабло: $25250
По умолчанию

есть вообще-то banki.ru, чё тут то спрашивать
красный шершень вне форума  
Старый 26.08.2015, 15:44   #3
JetD
Domains from $0.47!
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 1,118
Бабло: $132680
По умолчанию

$Snoopy$, прежде чем отправлять деньги в "банк" не помешало бы проверить его существование

http://www.talkgold.com/forum/r436201-.html

К слову, коморская схема работает не первое десятилетие - http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1284

P.S. Вот еще свежая история с новозеландским "банком" - https://gsl.org/ru/press-center/pres...breder-suasso/
JetD вне форума