Как не пропалить депозиты

[Ramzaj]

известно, что банки стучат в финмониторинг при транзакциях более 650к руб.

но есть нюансы о которых хотелось бы узнать.
если раскидать некую сумму депозитами по 500К в разные банки на одну и ту же фамилию, то как бы банки не должны стучать, т.к. вклады будут на сумму менее 650к.
но вот вопрос нет ли какого то центра (того же финмониторинга или налоговой), где все данные из банков консолидируются в одну большую сумму на одну фамилию так, что возникнет почва для вопросов?

тем более, что соответствующие поправки, позволяющие налоговой запрашивать у банков информацию по счетам физиков уже готовятся. http://7budget.ru/detail.php?ID=182875

[ceif]

Сообщение от Ramzaj

тем более, что соответствующие поправки, позволяющие налоговой запрашивать у банков информацию по счетам физиков уже готовятся

Да в России всё только готовится, планируется и обсуждается, но нихуя не работает. Так что не сцы.

[Ower]

eCoin твое решение. либо менялы.
а вообще, ничего не должно быть, если в разные банки по 500к на свое имя.

[imgreen]

Сообщение от Ower

eCoin твое решение. либо менялы.
а вообще, ничего не должно быть, если в разные банки по 500к на свое имя.

он кажется имеет в виду не вывод а хранение на депозитах, чтобы процент капал
только бы еще банков с норм процентом много было))

[Ower]

блин, точно.
по поводу вкладов по своему опыту не могу сказать, но по чужому - 3кк в одном месте лежит, проблем нет

[imgreen]

да тут как повезет наверное)
тут кто-то линк давал на форум банкиров, они там многие сами не знают в каких ситуациях стучать а в каких не стучать)

[Sebastano Perero]

Как вариант - в разных странах.
По Чехии могу помочь.
http://scet-v-banke.com/
http://moneycz.com/

[JetD]

Сообщение от imgreen

да тут как повезет наверное)
тут кто-то линк давал на форум банкиров, они там многие сами не знают в каких ситуациях стучать а в каких не стучать)

http://bankir.ru/dom/forums/126-%D0%...86%D0%B8%D0%B8

[Maximus325]

ТС ты нахуй никому не нужен.

[KYO]

Ramzaj, я бы больше опасался тех кто на тебя смотрит, когда ты деньги заносишь и выносишь, и когда к банку на дорогой машине подкатываешь, когда в обменку упакованный ходишь.

вот за этим надо смотреть.