Форум успешных вебмастеров - GoFuckBiz.com

  Форум успешных вебмастеров - GoFuckBiz.com > Общий раздел > Новости интернета
Дата
USD/RUB58.6890
BTC/USD0.0000
Новости интернета Обсуждение самых разных интернет-новостей.

Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.10.2011, 19:14   #1
Sand
Member
 
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 62
Бабло: $22965
По умолчанию НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах

У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Выявление по требованию.

Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, требуемых от граждан, будет лишь провоцировать рост теневой экономики.

Как пишет издание, вчера клиенты одного из банков при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем пришедшим клиентам предлагают пройти анкетирование.

Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения Об осуществлении банками финансового мониторинга и дал банкам полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Должна быть оценена репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанными с ними лицам". Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.

По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, либо проводят идентификацию, не приглашая клиентов в банк.

Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объем информации.
Sand вне форума  
Старый 22.10.2011, 19:20   #2
MusicHead
Fuck Google
 
Аватар для MusicHead
 
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 118
Бабло: $22785
По умолчанию

Скоро id-чипы в жопу вживлять начнут
__________________
До сих пор не работаешь с ру трафом? Пора начать!
MusicHead вне форума  
Старый 22.10.2011, 19:20   #3
majordon
Senior Member
 
Аватар для majordon
 
Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 5,909
Бабло: $829038
По умолчанию

а что тут удивляться, прочитай мои посты о налоговой
majordon вне форума  
Старый 22.10.2011, 19:38   #4
Sand
Member
 
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 62
Бабло: $22965
ТС -->
автор темы ТС По умолчанию

Продолжаем обдирать народ. Найдем даже любую заначку, что бы не кто и нечего не запрятал.
Sand вне форума  
Старый 23.10.2011, 00:00   #5
Xenon
Senior Member
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 679
Бабло: $159820
По умолчанию

баян

мне (и знакомым тоже) уже пришли или СМС или письма из банков с просьбой явится в банки с паспортом для заполнения анкеты (о наличии имущества, счетов в других банках и прочих ништяков)
Xenon вне форума  
Старый 23.10.2011, 00:40   #6
qpapaoH
Ебланнед
 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 308
Бабло: $58180
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Xenon Посмотреть сообщение
баян

мне (и знакомым тоже) уже пришли или СМС или письма из банков с просьбой явится в банки с паспортом для заполнения анкеты (о наличии имущества, счетов в других банках и прочих ништяков)
та че вы паритесь?! мы тут все успешные вебмастера, создаем сайты и получаем за это деньги.... делаете ЧП и норм(ну у кого больши обороты (кто много свйтов делает ))....переходите на единственный налог и все ништяк имхо. платите в месяц 10 баксов и ни бакса больше.
__________________
Вечный бан за систематическое нарушение правил форума и создание нескольких аккаунтов.
qpapaoH вне форума  
Старый 23.10.2011, 00:47   #7
majordon
Senior Member
 
Аватар для majordon
 
Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 5,909
Бабло: $829038
По умолчанию

что то ты занизил насчёт 10 баксов. за IT деятельность в общей сложности налог приближается к 200 баксам, в зависимости от места проживания
majordon вне форума  
Старый 23.10.2011, 01:00   #8
qpapaoH
Ебланнед
 
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 308
Бабло: $58180
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от majordon Посмотреть сообщение
что то ты занизил насчёт 10 баксов. за IT деятельность в общей сложности налог приближается к 200 баксам, в зависимости от места проживания
почитай закон, смотря на каком ты налоге.... ты можеш сказать,что ты продаешь строительные материалы, и заниматься паралельно IТ , там есть некоторые нюансы...
__________________
Вечный бан за систематическое нарушение правил форума и создание нескольких аккаунтов.
qpapaoH вне форума  
Старый 23.10.2011, 01:01   #9
geoLow
Senior Member
 
Аватар для geoLow
 
Регистрация: 07.05.2011
Сообщений: 547
Бабло: $147075
По умолчанию

Дааааа, в Украине очередная волна "покращення".
geoLow вне форума  
Старый 23.10.2011, 01:02   #10
majordon
Senior Member
 
Аватар для majordon
 
Регистрация: 11.10.2008
Сообщений: 5,909
Бабло: $829038
По умолчанию

ага, строительные материалы. и каждый месяц в тетрадке будешь рисовать сколько ты продал кирпичей и сколько купил. и если налоговой что то не понравится, то она с радостью посмотрит на твою строительную деятельность.
нюансы есть конечно, но так как ты предлагаешь тоже рисковано
majordon вне форума  
Закрытая тема



Опции темы
Опции просмотра